证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2018-35
安徽省皖能股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会提示性公告的第二次更正公告
安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内
容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2018年 3月 24日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2017 年度股东大会的通知》(公告编号:2018-19),于 2018 年 4 月 3 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2017年度股东大会的补充通知》(公告编号:2018-30),于 2018 年 4 月 4 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告》(公告编号:2018-31),于 2018
年 4 月 9 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2017 年年度股东大会提示性公告的更正公告》(公告编号:2018-32)和《关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告(更正稿)》(公告编号:2018-33)。因本公司为深股通标的公司,为保障投资者顺利参与股东大会,现对相关内容进行更正如下:
原公告内容:
本次股东大会提案编码表:
提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案(等额选举,填报投给候选人的选举票数)
1.00 《公司 2017 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2017 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2017 年度报告全文及其摘要》 √
4.00 《公司 2017 年度财务决算的报告》 √
5.00 《董事会关于公司 2017 年度利润分配方案》 √
6.00 《预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》 √
提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票
7.00《关于会计师事务所 2017 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
√
8.00《关于皖能集团财务公司 2018 年度为公司及子公司提供贷款的议案》
√
9.00 《关于修改〈安徽省皖能股份有限公司章程〉的议案》 √
10.00关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会董事
的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)
10.01 《选举朱宜存为公司第九届董事会董事的议案》 √
10.02 《选举施大福为公司第九届董事会董事的议案》 √
10.03 《选举邵德慧为公司第九届董事会董事的议案》 √
10.04 《选举刘亚成为公司第九届董事会董事的议案》 √
10.05 《选举廖雪松为公司第九届董事会董事的议案》 √
10.06 《选举肖厚全为公司第九届董事会董事的议案》 √
11.00关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会独立
董事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)
11.01 《选举王素玲为公司第九届董事会独立董事的议案》 √
11.02 《选举徐曙光为公司第九届董事会独立董事的议案》 √
11.03 《选举张云燕为公司第九届董事会独立董事的议案》 √
12.00《关于公司监事会换届并选举公司第九届监事会监事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)》
12.01 《选举罗太忠为公司第九届监事会监事的议案》 √
12.02 《选举胡永辉为公司第九届监事会监事的议案》 √
13.00 《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》 √
14.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
14.01 本次发行证券的种类 √
提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票
14.02 发行规模 √
14.03 可转债存续期限 √
14.04 票面金额和发行价格 √
14.05 票面利率 √
14.06 还本付息的期限和方式 √
14.07 转股期限 √
14.08 转股价格的确定 √
14.09 转股价格的调整及计算方式 √
14.10 转股价格向下修正条款 √
14.11 赎回条款 √
14.12 回售条款 √
14.13 转股后的股利分配 √
14.14 发行方式及发行对象 √
14.15 向原股东配售的安排 √
14.16 债券持有人会议相关事项 √
14.17 本次募集资金用途 √
14.18 担保事项 √
14.19 本次发行决议的有效期 √
15.00《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
√
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
17.00《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
√
提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票
18.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告的议案》
√
19.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
20.00《关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案》√
21.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》√
22.00《关于公司与集团签署附条件生效<股权转让协议>暨涉及关联交易事项的议案》
√
23.00《关于公司股东未来三年回报规划(2018-2020年度)的议案》
√
更正后:
本次股东大会提案编码表:
提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案(等额选举,填报投给候选人的选举票数)
1.00 《公司 2017 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2017 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2017 年度报告全文及其摘要》 √
4.00 《公司 2017 年度财务决算的报告》 √
5.00 《董事会关于公司 2017 年度利润分配方案》 √
6.00 《预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》 √
7.00《关于会计师事务所 2017 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
√8.00 《关于皖能集团财务公司 2018 年度为公司及子公司 √提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票提供贷款的议案》
9.00 《关于修改〈安徽省皖能股份有限公司章程〉的议案》 √
10.00关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会董事
的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)
应选人数(6)人
10.01 《选举朱宜存为公司第九届董事会董事的议案》 √
10.02 《选举施大福为公司第九届董事会董事的议案》 √
10.03 《选举邵德慧为公司第九届董事会董事的议案》 √
10.04 《选举刘亚成为公司第九届董事会董事的议案》 √
10.05 《选举廖雪松为公司第九届董事会董事的议案》 √
10.06 《选举肖厚全为公司第九届董事会董事的议案》 √
11.00关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会独立
董事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)
应选人数(3)人
11.01 《选举王素玲为公司第九届董事会独立董事的议案》 √
11.02 《选举徐曙光为公司第九届董事会独立董事的议案》 √
11.03 《选举张云燕为公司第九届董事会独立董事的议案》 √
12.00《关于公司监事会换届并选举公司第九届监事会监事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)》
应选人数(2)人
12.01 《选举罗太忠为公司第九届监事会监事的议案》 √
12.02 《选举胡永辉为公司第九届监事会监事的议案》 √
13.00 《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》 √
14.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
14.01 本次发行证券的种类 √
14.02 发行规模 √
提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票
14.03 可转债存续期限 √
14.04 票面金额和发行价格 √
14.05 票面利率 √
14.06 还本付息的期限和方式 √
14.07 转股期限 √
14.08 转股价格的确定 √
14.09 转股价格的调整及计算方式 √
14.10 转股价格向下修正条款 √
14.11 赎回条款 √
14.12 回售条款 √
14.13 转股后的股利分配 √
14.14 发行方式及发行对象 √
14.15 向原股东配售的安排 √
14.16 债券持有人会议相关事项 √
14.17 本次募集资金用途 √
14.18 担保事项 √
14.19 本次发行决议的有效期 √
15.00《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
√
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
17.00《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
√
18.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告的议案》
√
提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票
19.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
20.00《关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案》√
21.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》√
22.00《关于公司与集团签署附条件生效<股权转让协议>暨涉及关联交易事项的议案》
√
23.00《关于公司股东未来三年回报规划(2018-2020年度)的议案》
√
原公告内容:
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席安徽省皖能股份有限公司2017年年度股东大会,对会议议案按以下意见行使表决权:提案编码 提案名称备注
同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票
1.00《公司 2017 年度董事会工作报告》
√
2.00《公司 2017 年度监事会工作报告》
√
3.00《公司 2017 年度报告全文及其摘要》
√
4.00《公司 2017 年度财务决算的报告》
√
5.00《董事会关于公司 2017 年度利润分配方案》
√
6.00《预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》
√
提案编码 提案名称备注
同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票
7.00《关于会计师事务所 2017年度财务报告审计工作总
结及聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
√
8.00《关于皖能集团财务公司
2018 年度为公司及子公司提供贷款的议案》
√
9.00《关于修改〈安徽省皖能股份有限公司章程〉的议案》
√
10.00关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会董事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)
10.01《选举朱宜存为公司第九届董事会董事的议案》
√
10.02《选举施大福为公司第九届董事会董事的议案》
√
10.03《选举邵德慧为公司第九届董事会董事的议案》
√
10.04《选举刘亚成为公司第九届董事会董事的议案》
√
10.05《选举廖雪松为公司第九届董事会董事的议案》
√
10.06《选举肖厚全为公司第九届董事会董事的议案》
√
11.00关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会独立董事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)
11.01《选举王素玲为公司第九届董事会独立董事的议案》
√
提案编码 提案名称备注
同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票
11.02《选举徐曙光为公司第九届董事会独立董事的议案》
√
11.03《选举张云燕为公司第九届董事会独立董事的议案》
√
12.00《关于公司监事会换届并选举公司第九届监事会监事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)》
12.01《选举罗太忠为公司第九届监事会监事的议案》
√
12.02《选举胡永辉为公司第九届监事会监事的议案》
√
13.00《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
√
14.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
14.01 本次发行证券的种类 √
14.02 发行规模 √
14.03 可转债存续期限 √
14.04 票面金额和发行价格 √
14.05 票面利率 √
14.06 还本付息的期限和方式 √
14.07 转股期限 √
14.08 转股价格的确定 √
14.09转股价格的调整及计算方式
√
14.10 转股价格向下修正条款 √
提案编码 提案名称备注
同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票
14.11 赎回条款 √
14.12 回售条款 √
14.13 转股后的股利分配 √
14.14 发行方式及发行对象 √
14.15 向原股东配售的安排 √
14.16 债券持有人会议相关事项 √
14.17 本次募集资金用途 √
14.18 担保事项 √
14.19 本次发行决议的有效期 √
15.00《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用
可行性分析报告(修订稿)的议案》
√
16.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
√
17.00《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
及填补措施(修订稿)的议案》
√
18.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告的议案》
√
19.00《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
√
20.00《关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案》√
21.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论
的合理性、评估方法的适用√
提案编码 提案名称备注
同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票性的议案》
22.00《关于公司与集团签署附条件生效<股权转让协议>暨涉及关联交易事项的议案》
√
23.00《关于公司股东未来三年回报规划(2018-2020 年度)的议案》
√
更正后内容:
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席安徽省皖能股份有限公司2017年年度股东大会,对会议议案按以下意见行使表决权:提案编码 提案名称备注
同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票
1.00《公司 2017 年度董事会工作报告》
√
2.00《公司 2017 年度监事会工作报告》
√
3.00《公司 2017 年度报告全文及其摘要》
√
4.00《公司 2017 年度财务决算的报告》
√
5.00《董事会关于公司 2017 年度利润分配方案》
√
6.00《预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》
√7.00 《关于会计师事务所 2017 √提案编码 提案名称备注
同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票年度财务报告审计工作总
结及聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
8.00《关于皖能集团财务公司
2018 年度为公司及子公司提供贷款的议案》
√
9.00《关于修改〈安徽省皖能股份有限公司章程〉的议案》
√累积投票提案
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
10.00关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会董事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)
应选人数(6)人
10.01《选举朱宜存为公司第九届董事会董事的议案》
√
10.02《选举施大福为公司第九届董事会董事的议案》
√
10.03《选举邵德慧为公司第九届董事会董事的议案》
√
10.04《选举刘亚成为公司第九届董事会董事的议案》
√
10.05《选举廖雪松为公司第九届董事会董事的议案》
√
10.06《选举肖厚全为公司第九届董事会董事的议案》
√累积投票提案
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
11.00关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会独立董事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)
应选人数(3)人
提案编码 提案名称备注
同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票
11.01《选举王素玲为公司第九届董事会独立董事的议案》
√
11.02《选举徐曙光为公司第九届董事会独立董事的议案》
√
11.03《选举张云燕为公司第九届董事会独立董事的议案》
√累积投票提案
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
12.00《关于公司监事会换届并选举公司第九届监事会监事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)》
应选人数(2)人
12.01《选举罗太忠为公司第九届监事会监事的议案》
√
12.02《选举胡永辉为公司第九届监事会监事的议案》
√
13.00《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
√
14.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
14.01 本次发行证券的种类 √
14.02 发行规模 √
14.03 可转债存续期限 √
14.04 票面金额和发行价格 √
14.05 票面利率 √
14.06 还本付息的期限和方式 √
14.07 转股期限 √
14.08 转股价格的确定 √
提案编码 提案名称备注
同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票
14.09转股价格的调整及计算方式
√
14.10 转股价格向下修正条款 √
14.11 赎回条款 √
14.12 回售条款 √
14.13 转股后的股利分配 √
14.14 发行方式及发行对象 √
14.15 向原股东配售的安排 √
14.16 债券持有人会议相关事项 √
14.17 本次募集资金用途 √
14.18 担保事项 √
14.19 本次发行决议的有效期 √
15.00《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用
可行性分析报告(修订稿)的议案》
√
16.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
√
17.00《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
及填补措施(修订稿)的议案》
√
18.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告的议案》
√
19.00《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
√
20.00《关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案》√
提案编码 提案名称备注
同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票
21.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论
的合理性、评估方法的适用性的议案》
√
22.00《关于公司与集团签署附条件生效<股权转让协议>暨涉及关联交易事项的议案》
√
23.00《关于公司股东未来三年回报规划(2018-2020 年度)的议案》
√除上述更正内容外,原《关于召开 2017年年度股东大会的补充通知》(公告编号:2018-30)、《关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告》(公告编号:2018-31)、《关于召开 2017年年度股东大会提示性公告的更正公告》(公告编号:2018-32)和《关于召开 2017年度股东大会的提示性公告(更正稿)》(公告编号:2018-33)的其它内容不变,《关于召开 2017年年度股东大会的提示性公告》(第二次更正稿)(公告编号:2018-36)详见《证券时报》和巨潮资讯网。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
责任编辑:cnfol001
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