担心为恐怖主义提供资金 Austrac关闭两家汇款服务店

澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac)周二关闭了位于悉尼的两家汇款服务店，原因是它们不符合有关规定，并有可能被用于为恐怖主义提供资金。

这两家店的老板是伊拉克裔澳大利亚人Ahmad Alhamdani，其商店被指违反反洗钱法，多次不按照时间要求提交交易记录，提交虚假和误导报告，并存在为恐怖主义提供资金的风险。

Austrac首席执行官Nicole Rose称，不认真履行职责的汇款服务商为犯罪分子和恐怖主义组织通过澳洲金融系统隐藏和移动资金提供方便，进而对社会造成威胁。汇款业务是澳洲金融系统的关键组成部分，但很容易被犯罪分子利用，Austrac一定会加强监管。

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（来源：澳华财经在线的财富号 2018-12-12 06:19） [点击查看原文]