我们经常会接到这样的陌生来电:
xxx你好,你的账户涉嫌洗钱,现已被冻结,需要将账户转移到......
聪明机智的你,一定知道这是骗子,但是洗钱究竟是什么呢?
洗 钱 !
根据我国《刑法》第一百九十一条:洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
一、洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪;
二、扰乱正常的社会经济秩序;
三、破坏社会公平竞争;
四、影响国家声誉。
这种行为后
果很严重
所以我们提倡
反洗钱
反洗钱也需要个人的积极参与做到:
1.不随意出借身份证供他人使用;
2.不参与提供或使用非法金融服务,如地下钱庄等;
3.配合金融机构履行客户身份识别义务;
4.不要用自己的账户替他人提现;
5.不要轻信所谓资本运作传销项目;
6.不要为规避监管标准拆分交易;
7.选择安全可靠的金融机构;
8.支持国家反洗钱工作;
9.勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义。
洗钱的事情
绝对不能去做哦~
为了避免身边的人
陷入洗钱陷阱
我们需要积极传递反洗钱的
重要性!
怎么向你身边的人
解读反洗钱呢~
开启你的脑洞
将你的奇思妙想都
画出来吧!
现在参与反洗钱漫画有奖征集活动,用漫画的形式解读,包括但不限于以下主题:
01
什么是洗钱?
02
涉及洗钱犯罪的案例或情形。
03
反洗钱的重要性?
活 动 规 则
1.活动时间:4月18日-5月30日
2.评选标准:作品将根据美观性、创意性、通俗性、原创性四个方面进行评比,且作品应充满正能量,不得负面消极与社会主义主流价值观相违背的内容。
3.奖品设置(共10份):
1)一等奖(1名):华为P30(64G)手机大奖
2)二等奖(1名):500元手机话费
3)三等奖(1名):100元手机话费
4)优秀奖(7名):50元手机话费
5.若出现抄袭或者侵犯他人版权情况,则取消评奖资格。
6.在法律允许的范围内,本活动最终解释权归工银瑞信基金管理有限公司所有。
风险提示:本公司力求本文所涉信息准确可靠,基金投资需谨慎。投资者投资工银瑞信基金管理有限公司管理的产品时,应认真阅读基金合同、招募说明书等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
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(来源:工银瑞信基金的财富号 2019-04-18 21:53) [点击查看原文]
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