前言:小海螺在前两期的推送中,为大家列举了一些可能需要出示身份证件的业务种类,其实除了上述讲过的那些种类以外,在一些其他种类的金融公司中也要出示身份证件和履行客户身份识别义务呢!今天不妨跟小海螺一起来学习一下吧!

Q16:客户到金融资产管理公司、财产公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司办理金融业务时,是否也需要出示身份证件?

 

A是的,客户也应出示有效身份证件或其他身份证明文件,并填写基本身份信息。

Q17:代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务?

 

A客户代理他人办理金融业务,应出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件,填写姓名、联系方式、身份证件或其他证明文件的种类和号码等信息。

Q18:在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗?

 

A是的,金融机构还要持续地关注客户及其日常经营活动以及金融交易情况,并及时提示客户更新资料信息。

以上就是小海螺为大家带来的今天“反洗钱每日三省”的内容,希望大家喜欢~更多反洗钱内容,关注华商基金财富号就不会错过呢!Follow起来吧!

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。

(来源:华商基金的财富号 2019-05-16 15:25) [点击查看原文]

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