002-关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
北京金泰得生物科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 |
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1. 现场会议召开时间：2022年2月15日10:00点。
（六） 出席对象
1. 持有公司股份的股东。
公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区大钟寺13号院1号楼6A3-2室。 |
二、 会议审议事项
具体内容详见公司网站（www.gold-tide.cn）披露的《北京金泰得生物科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。 |
（二）审议《关于全面授权周俊先生办理武汉金泰得生物科技有限公司股权转让》
具体内容详见公司网站（www.gold-tide.cn）披露的《北京金泰得生物科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。 |
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。（4）办理登记手续，可用现场登记或传真登记方式，不受理电话或信函登记。 |
（二）登记时间：2022年2月15日9：00-10：00
（三） 登记地点：北京市海淀区大钟寺13号院1号楼6A3-2室。
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：雷雪琴 手机
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
北京金泰得生物科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。 |
北京金泰得生物科技股份有限公司
董事会
2022年1月29日
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