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六个非独立董立董事席位

中国电信占三个 总经理郑家升上位,张成良退位

清华占二个 李陇清上位,袁老师退位

轩辕占一个 不变

中国电信全面上位 董事长,总经理全占了

原来的董事长,总裁由于经营不善,应收账款超过主营收入幅度巨幅上升,袁老师,苏国锋全面退位。回归老师的角色。同时也可以不受监督轻松卖出个人持有的成本为零的个人持有的股票。双蠃


鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等规定,经公司控股股东中国电信集团投资有 限公司提名推荐,董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会拟提名郑家升先 生、范维澄先生、李陇清先生、邢晓瑞女士、雷勇先生(以上排名不分先后)为 公司第四届董事会非独立董事候选人;经公司持股 5%以上股东轩辕集团实业开 发有限责任公司提名推荐,董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会拟提名 薛海龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,以上候选人任期均自公司股 东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前, 原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履:

 

 行董事职务。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,经公司董事 会提名委员会进行资格审核,公司董事会拟提名于梅女士、卢远瞩先生、尹月女 士(以上排名不分先后)为公司第四届董事会独立董事候选人。

于梅女士任期为自公司股东大会审议通过之日起至2025年7月15日;卢远瞩 先生、尹月女士任期为自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月20日。为确 保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原独立董事仍依照法律、行政法规 及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异 议后,与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独立董事发表的相关意 见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于第四届董事会非独立董事薪酬及津贴标准的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审核,根据主管机构相关规定及公司行业状 况、实际经营情况,公司拟订第四届董事会非独立董事薪酬及津贴标准如下:未 在公司担任职务的非独立董事邢晓瑞女士、雷勇先生不在公司领取董事津贴;未 在公司担任职务的非独立董事薛海龙先生津贴数额为 12 万元/年(税前);非独

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