007-2022年第二次临时股东大会决议公告
北京金泰得生物科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2022年7月29日
2. 会议召开地点：北京市海淀区大钟寺13号院1号楼A座6A3-2室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘长根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。 |
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,598,563股，占公司有表决权股份总数的23.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席3人；
2.公司在任监事3人，出席1人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司无其他高级管理人员列席会议。 |
二、议案审议情况
（一） 审议通过《北京金泰得生物科技股份有限公司专项审计报告 》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司网站 披露的《北京金泰得生物科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。 |
2.议案表决结果：
同意股数8,598,563股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
无。 |
（二） 审议通过《北京金泰得生物科技股份有限公司清算审计报告 》议案
1.议案内容：
公司清算组对公司资产进行了全面清算核查，已清算完毕。报告如下：公司债权债务已清理完毕；公司各项税款、职工工资已经结清；公司已于2022年05月09日在国家企业信用信息公示系统上发布注销公告；公司已无对外投资和分支机构，具体内容详见公司网站 披露的《北京金泰得生物科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。 |
2. 议案表决结果：
同意股数8,598,563股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
无。 |
三、备查文件目录
《北京金泰得生物科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。 |
北京金泰得生物科技股份有限公司
董事会
2022年7月29日
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