$岩石股份(SH600696)$  

加强内控建设是完善公司治理的一项重要内容，为进一步提升公司治理水平，促进公司规范

运作和健康发展，2022 年上半年，公司进一步加强以下几方面工作：一是构建风险预警体系，加

强公司风险合规管理及预警体系建设，促进公司规范运作和健康发展，风险合规委员会工作组常

态化工作，不断提升公司内部管理和风控水平。组织完成本年度公司风险评估工作，识别公司主

要风险，形成风险应对方案。二是明确公司内控责任，公司董事会负责内控体系的制定、实施和

完善及成效评估。公司经营班子全面落实和推进内部控制制度的落地、实施，检查公司各职能部

门和下属单位在其职能或业务范围内制定、实施风险管理和内部控制的情况。公司各职能部门和

下属单位负责业务及职能范围内的内部控制制度的建立、完善，全面推进内部控制制度的执行，

并配合公司内控执行情况的检查和评价。公司审计部门负责内部控制的监督和检查工作。三是完

善公司内控体系，总部和子公司内控体系搭建完成并落地实施，通过试运行和评价测试不断改进，

保障公司合规发展。四是强化内部监督执行，内部监督体现在公司对内部控制建立与实施情况持

续监督检查，对发现的内部控制缺陷，及时加以改进。