明鑫智能:第二届董事第十三次会议决议公告

公告日期：2020-12-22

公告编号：2020-027

证券代码：836786 证券简称：明鑫智能 主办券商：中泰证券
福建明鑫智能科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号 A 栋会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曾伟明
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为全资子公司漳州市鑫三虎激光焊割设备有限公司向平安国际融资租赁有限公司办理设备融资租赁业务提供担保》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-027

根据经营需要，明鑫智能为旗下全资子公司漳州市鑫三虎激光焊割设备有限公司拟向平安国际融资租赁有限公司办理售后回租融资租赁业务提供连带责任保证，总额不高于人民币 500 万元整，期限为一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建明鑫智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》