明鑫智能:第二届董事会第十五次会议决议公告

公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-004

证券代码：836786 证券简称：明鑫智能 主办券商：中泰证券

福建明鑫智能科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号 A 栋公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曾伟明先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

《2020 年度总经理工作报告》

公告编号：2021-004

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：