公告日期：2021-04-21
公告编号：2021-005
证券代码：836786 证券简称：明鑫智能 主办券商：中泰证券
福建明鑫智能科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日
2.会议召开地点：福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号 A 栋公司会议室3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席何金秋女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告> 》议案
1.议案内容：
《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2021-005
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告> 》议案
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告> 》议案
1.议案内容：
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案> 》议案
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要> 》议案
1.议案内容：
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