公告日期：2021-05-12
证券代码：836786 证券简称：明鑫智能 主办券商：中泰证券
福建明鑫智能科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日
2.会议召开地点：福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号 A 栋公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长曾伟明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,777,778 股，占公司有表决权股份总数的 95.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事徐伟苹因个人工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 28,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 28,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》
同意股数 28,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数 28,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：
同意股数 28,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。
2.议案表决结果：
同意股数 28,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘用容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：
同意股数 28,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股……
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