公告日期:2021-10-11
公告编号:2021-025
证券代码:836786 证券简称:明鑫智能 主办券商:中泰证券
福建明鑫智能科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 8 日
2.会议召开地点:福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号 A 栋公司会议室3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 28 日 以书面方式发出
5.会议主持人:全体监事共同推举监事何金秋女士主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举何金秋继续担任公司第三届监事会主席》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会成员已由股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟选举何金秋女士继续担任公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起计算。
公告编号:2021-025
何金秋女士不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信执行人名单。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建明鑫智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
福建明鑫智能科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 11 日
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