明鑫智能:第三届监事会第一次会议决议公告

公告日期：2021-10-11

公告编号：2021-025

证券代码：836786 证券简称：明鑫智能 主办券商：中泰证券
福建明鑫智能科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号 A 栋公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举监事何金秋女士主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举何金秋继续担任公司第三届监事会主席》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员已由股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举何金秋女士继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

公告编号：2021-025

何金秋女士不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建明鑫智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 11 日