公告日期:2021-10-11



公告编号:2021-024

证券代码:836786 证券简称:明鑫智能 主办券商:中泰证券

福建明鑫智能科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 10 月 8 日

2.会议召开地点:福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号 A 栋公司会议室3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人:全体董事共同推举董事曾伟明先生主持

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举曾伟明继任公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会成员已由股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟选举曾伟明先生继续担任公司第三届董事会董事长,任期

公告编号:2021-024

三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

曾伟明先生不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信执行人名单。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


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