明鑫智能:第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期：2021-10-11

公告编号：2021-024

证券代码：836786 证券简称：明鑫智能 主办券商：中泰证券

福建明鑫智能科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号 A 栋公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体董事共同推举董事曾伟明先生主持

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曾伟明继任公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已由股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举曾伟明先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期

公告编号：2021-024

三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

曾伟明先生不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。