公告日期：2021-12-09
公告编号：2021-035
证券代码：836786 证券简称：明鑫智能 主办券商：中泰证券
福建明鑫智能科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号 A 栋公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 网络投票 其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长曾伟明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于 2021 年 11 月 24 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指
定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,655,122 股，占公司有表决权股份总数的 88.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
公告编号：2021-035
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度资本公积转增股本预案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2021 年 8 月 26 日披露的 2021 年半年度报告，截至 2021 年 6 月
30 日，挂牌公司母公司资本公积为 19,193,356.95 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 18,395,287.13 元，其他资本公积为 798,069.82 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,190,278 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增
6 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 6 股，无需纳税；以
其他资本公积每 0 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 18,114,167
股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度资本公积转增股本公告》（公告编号：2021—029）。
2.议案表决结果：
同意股数 26,655,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公告编号：2021-035
鉴于公司进行权益分派，公司注册资本和股份总数发生变更，注册资本由30,190,278.00 万元变更为 48,304,445.00 万元，根据《公司法》的有关规定，公司章程相关条款进行相应修改。具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。
2.议案表决结果：
同意股数 26,655,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本……
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