明鑫智能:2022年第一次临时股东大会通知公告

公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-028

证券代码：836786 证券简称：明鑫智能 主办券商：中泰证券
福建明鑫智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-028

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836786 明鑫智能 2022 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号 A 栋公司会议室

（八）其他应当说明的事项

为疫情防控需要，与会人员均须佩戴口罩、做好入场验码登记；外地来漳参会人员应严格按照福建漳州最新的疫情防控工作要求执行方可参会。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟投建工业机器人应用及模块化生产基地的议案》

根据公司的发展战略规划，为进一步扩大公司生产规模，提升公司产能，公司拟投建工业机器人应用及模块化生产基地。预计投建厂房面积 17081.21 平方米，项目总投资预计人民币 5551.51 万元，具体投建项目内容以最终签订的合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

公告编号：2022-028

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2022 年 9 月 5 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号 A 栋公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：电话：0596-2166202

联系人：张荣川

（二）会议费用：食宿、交通费自理
五、备查文件目录

《福建明鑫智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

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