博瑞生物:第二届监事会第七次会议决议公告

公告日期：2022-04-29

证券代码：872404 证券简称：博瑞生物 主办券商：开源证券
湖北博瑞生物科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：郑国平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟定《2021 年度监事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。监事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。
监事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议
案》
1.议案内容：
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，董事会对相关情况进行了说明，监事会对董事会的相关说明进行了

核查，详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

详 情 请 参 考 已 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《湖北博瑞生物科技股份有限公司 2021 年
年度报告》（公告编号：2022-008）和《湖北博瑞生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名周亮为公司新任监事的议案》

1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《 湖北博瑞生物科技股份有限公司章程》，拟提名周亮先生为湖北博瑞生物科技股份有限公司新任监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会……
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