明鑫智能:第二届董事会第十二次会议决议公告

第二届董事会第十二次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号 A 栋会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曾伟明先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于福建明鑫智能科技股份有限公司<2020 年半年度报告> 》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-024

《2020 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建明鑫智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

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