明鑫智能:第二届董事第十三次会议决议公告

证券代码：836786 证券简称：明鑫智能 主办券商：中泰证券
福建明鑫智能科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号 A 栋会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曾伟明
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为全资子公司漳州市鑫三虎激光焊割设备有限公司向平安国际融资租赁有限公司办理设备融资租赁业务提供担保》议案
1.议案内容：