原创 刘长苏 消费者 2023-06-25 11:43 发表于北京
2023年1月13日，广东省政协第十三届委员名单公布，尽管工商联界限的名单由25人增至28人，但58岁的钟百胜已被除名，他自此不再拥有省政协委员的头衔。
去年秋天开始，一封封举报信寄往广东省政协，内容是控诉钟百胜涉嫌巨额诈骗，已是“老赖”的他不再合适担任政协委员。
钟百胜是腾邦集团的创始人与实控人，“腾邦系”自称长期扎根福田保税区，位居中国民营企业服务业百强，广东省和深圳市百强民企均为第9名，旗下拥有腾邦商服、腾邦旅游、腾邦物流、腾邦资管、腾邦金控、腾邦投资六大集团，一度拥有腾邦国际（300178.SZ）和腾邦控股（06880.HK）两家上市公司。
腾邦先后成立深圳方圆叁陆零资产管理有限公司、深圳市腾邦梧桐投资有限公司，其中叁陆零公司发行五期私募基金，梧桐公司发行两期私募基金。由于管理人与融资方为兄弟公司，同属“腾邦系”，存在“自融自销”的嫌疑。
事后来看，“腾邦系”彼时已无造血功能，更无偿还能力。七期私募基金的发行，一环扣一环，更像是一个连环的骗局，不断地收割一批又一批韭菜。
自2019年暴雷后，钟百胜的财富经历了过山车式的起落，如今，他除了背负300多亿元债务，还有多宗刑事控告，其中之一，正是上述多只私募基金涉嫌底层资产造假，从而骗取大量投资人钱款。该案涉及的金额特别巨大、涉及的被害人众多，且相当部分是退休人员的“养老钱”和“棺材本”，社会影响极其恶劣。
来自广东省政协的消息称，临近换届之际，针对钟百胜的举报纷至沓来，因“腾邦系”存在员工欠薪、大量负债、钟百胜本人被限制出境等，他被踢出第十三届广东省政协委员名单。
被害人多为转业干部
自2017年以来，钟百胜操控的叁陆零公司先后发行了“腾邦银行股权收益权投资1号私募基金”（简称“1号基金”）、腾邦物流应收账款收益权2号私募基金（简称“2号基金”），同时联合发行了中外建信孚6号腾邦物流专项私募投资基金（简称“6号基金”）。
与此同时，梧桐投资公司发行了“腾邦银行股权收益权投资1号私募基金”，基金规模1.2亿元，投资范围为腾邦集团持有的河源农商行股权对应收益权。
到2019年，这些私募基金相继出现违约，其中受害者中大多数是老年人，运用的资金也基本属于“养老钱”和“棺材本”。
被害人王女士，60岁，系部队退伍转业干部。2001年退伍后自主创业，历经20年的努力奋斗，积累的全部身家于2018年5月至8月期间多次购买了叁陆零公司发行的“2号基金”，合计投资1350万元，至今未收取一分本息。
“作为一名退伍军人，不要国家安置，不要国家补助，辛辛苦苦为自己积攒了养老金，原想可以在退休后衣食无忧，颐养天年。”王女士说，万万没想到钟百胜利用投资人对其信任，串通相关公司虚构了莫须有的应收债权，并披着发行私募基金的合法外衣，骗取了大量投资的财产。
叁陆零公司给王女士的公函
第二名被害人李先生，60岁，系无儿无女的孤寡老人，现居养老院。因其残疾，父母临终时留下300万元。2017年12月，李先生将该款全部用以购买“1号基金”，购买后只收到过9个月利息及2019年6月26日归还的58万本金，此后再无收到过本息。
求救无门的李先生，四处打听才知道，叁陆零公司被钟百胜操控，底层资产系虚构，通过发行私募基金骗取投资者的钱款。一个残疾老人的养老钱就这样被钟百胜及其控制的公司骗取，手中微薄的积蓄不知道还能支撑多久？
被害人之三章先生，年近六旬，系部队退伍自主择业干部。他的妻子曾在腾邦集团旗下的分公司任职，2018年腾邦整体营收大幅下滑，钟百胜隐瞒此实情，并向员工谎称集团业务蒸蒸日上，印制了基金宣传广告，对外宣称腾邦物流与深圳新曦乐进出口有限公司业务往来繁忙，并以对新曦乐公司的巨额应收账款设计了资管产品，由叁陆零公司发行和募集“2号基金”，为吸引更多员工投资，腾邦集团还表示将承担回购义务。
为此，2018年8月，被蒙骗的章先生夫妇将100万元购房款买了“2号基金”，至今未收到一分本息，100万元血本无归。一个不要国家安置的部队退伍军人，把青春与热血都奉献给祖国和工作岗位，夫妻两人辛苦一辈子，退休了不仅享受不到腾邦的红利，还被其骗取了原本用以栖身的购房款，垂暮之年还要为还房贷四处奔走，真的是欲哭无泪。
被害人之四邹女士，系退休员工，曾任腾邦集团旗下分公司员工，同样遭受了钟百胜及叁陆零公司的蒙骗，于2017年12月将母亲卖房所得的240万元购买了“1号基金”，购买后收到9个月利息，此后再也没有收到过任何本息。
邹女士母亲年迈，不敢告知售房款已被他人骗取，唯有谎称钱款做了合法投资，每月退休工资不过两千出头，生活捉襟见肘，为了能够挤出部分钱款向母亲给付所谓的“投资回报”，只能拖着病体四处打工，贴补家用。
查询中国裁判文书网，深圳法院2020年8月6日作出的(2020)粤0304民初13192号、13193号、13194号民事判决书显示，张晏宁、贾巍、罗晓娣认购了叁陆零“2号基金”，三人分别于2018年12月14日12月25日向叁陆零公司出具两份《尽责要求函》，要求立即对腾邦物流集团、腾邦集团采取充分的法律手段以维护投资人权益，并立即要求两公司直接承担和支付上述已违约逾期的投资人本息”。
上述三案均判决，腾邦物流集团向各案原告支付投资本金和利息、律师费，腾邦集团承担补充清偿责任。
2021年3月和5月，王女士与章先生相继提起强制执行腾邦物流集团、腾邦集团。2022月9月28日，王、章再次提请强制执行，并追加腾邦集团的控股股东平丰珠宝有限公司为被执行人，这在2023年2月3日获得法院的支持。
底层资产涉嫌造假
查询中国裁判文书网，叁陆零公司所涉的诉讼，全国共12案，管辖地点在深圳，其中深圳中院1案，福田法院11案；至于腾邦集团和腾邦物流集团，涉及投资、私募基金、收益的案件全国共28案，均在深圳，标的本金最高1220万元，最低100万元，各案标的额均不一样。
就三只基金而言，上述案件数量少，并未完整呈现全貌，有可能是因为私募基金的投资协议中约定了仲裁程序，而仲裁是不公开的。
对这些投资人而言，即使官司打赢了，已处于破产程序之中的腾邦集团，亦无偿还债务的能力。
钟百胜成了“老赖”，不再是省政协委员
2022年8月，多名投资人委托律师正式向深圳警方报案，认为叁陆零公司涉嫌合同诈骗，腾邦物流集团与新曦乐公司的合作系虚构，利用这一虚假的底层资产进行诈骗。
进一步调查发现，新曦乐公司虚构业务造成税款欠费、叁陆零公司募集的资金被挪用，不知去向。
经查证，新曦乐公司在2015年1月1日至12月31日期间，采取偷税手段，不缴或者少缴应纳税款465.33万元；除此，该公司还存在其他涉税违法问题，涉及税款661.28万元。2021年10月28日，深圳市税务局公告显示，该公司欠缴企业所得税、增值税、城市维护建设税，累计金额达1000万元以上。
2019年6月26日，新曦乐公司因通过登记住所无法联系，被市场监管部门列入异常名录。这更让投资人对该公司运营产生深度怀疑。
经由律师起草的《法律意见书》认为，“2号基金”的底层资产——“应收账款”系虚假，钟百胜实际操控的叁陆零公司以虚假标的作为基金的底层资产，虚构事实，欺骗投资人，与投资人签订了基金购买合同，募集资金达1亿余元，这已经构成合同诈骗罪。
从“腾邦系”发行的七期私募基金来看，其实腾邦集团及其相关公司，现金流早已存在问题，大量业务为虚构，拆东墙补西墙，随意转移巨额资产，根本没有偿还能力——甚至没有偿还意愿。七期私募基金，一环扣一环，更像是一个连环的骗局，不断地收割一批又一批韭菜。
根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，如果七只私募基金存在公开宣传、承诺还本付息等行为，吸收资金后没有用于生产经营，管理层存在肆意挥霍、抽逃转移等情形的，可以认定为非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。
搜索中国裁判文书网，深圳地区法院有两个相关的案例。
保护“养老钱”
“腾邦赚钱可以慢一点、少一点，但是每分钱都要赚得堂堂正正。”在腾邦集团鼎盛之时，作为创始人的钟百胜如是说。
但钟百胜言行不一，他甚至连老年人的“养老钱”和“棺材本”都不放过。
十八大以来，党中央高度重视老龄工作，最高层多次强调要“让老年人共享改革发展成果，安享幸福晚年”。本案中，多位被害人均已入六旬，有的曾是戎马半生的退伍军人，有的是大苦无依的孤寡老人，有的是收入微薄的退休老人，原本寄望在退休前做些投资，退休后得以衣食无忧，却未曾想自己只是钟百胜及叁陆零公司眼里的韭菜。
经了解，叁陆零公司和梧桐投资公司发行的私募基金，均涉及不少老年投资者，肆意侵犯了一大批老年人的合法财产，严重影响了她们的身心健康和安全感、幸福感。
2023年4月，全国掀起了打击整治养老诈骗专项行动，虽然“腾邦系”发行的私募基金并非仅针对老年人，但事实上却是众多老年人深受其害。而钟百胜作为一名上市公司的负责人，除掏空上市公司资产，还控制关联公司，虚构所谓的应收债权发行基金，骗取了巨额钱款，这些钱被其挥霍一空，不知所踪，至今逍遥法外，其早已被法院列入失信人员名单。
“这样的人还可以堂而皇之地长期盘踞在广东省政协委员的高位上，简直就是天大的笑话。”在一份递交广东省政协的上访信件中，一群老年受害者恳请相关部门主持正义，给予钟百胜及其控制的叁陆零公司、新曦乐公司以严厉的法律制裁，依法维护广大受害者的合法权益，维护法律的尊严。
除此，王女士、章先生、邹女士等投资人，还联合委托律师向警方提交了《刑事控告书》，控告钟百胜实际掌控的叁陆零公司，在不具备履行合同能力的情况下，虚构事实，欺骗投资人，募集资金达一亿余元，并将资金挥霍一空，涉嫌合同诈骗罪。
2022年1月24日晚间，*ST腾邦（300178.SZ）公告称，通过中国执行信息公开网公示信息查询获悉，公司及实际控制人钟百胜存在被列为失信被执行人和限制消费的情形。
即将步入六旬的钟百胜，显然不会去想象那些比他年纪更大的受害者的困境，因为他至今没有为自己的行为付出代价。
钟百胜已是“老赖”，上了黑名单，但并未影响他的奢侈生活，他的情人队伍中有一名“80后”女律师，自己仍然住在深圳香蜜湖一号的豪华别墅中——这栋别墅曾经法拍程序，但略有倒手，实际仍由他使用。
他的儿子钟一鸣，在腾邦大厦徐徐倾倒之前，已将自己与巨额现金洗到境外。钟一鸣目前居住于香港，有豪宅与豪车相们，并继续经营着他们家族的生意，同样无须对国内这个烂摊子负责。
刑事立案并追讨境外资产，是拯救“腾邦危局”并安抚受害群体的唯一方法。
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