2023 年 8 月 1 日
秘鲁交通运输部（MTC）和住房、建设和卫生部（MVCS）已暂停授予建筑公司中国铁四土木工程集团有限公司秘鲁分公司（CTCEG）的合同；据秘鲁《共和报》报道，中国铁路隧道集团有限公司秘鲁分公司（CRTG）在发现其赢得总额 2.4 亿美元公共基础设施投标的行政程序中存在违规行为后。
秘鲁国家建筑和基础设施协会律师兼主任塞萨尔·坎德拉 (Csar Candela)向中外对话表示，“一些中国公司的作案手法是与一家小型国有公司成立财团，用于向前官员支付礼物。” 7 月 12 日。“在大流行期间，所有适当的条件都已到位，因此只有拥有财务支持的公司才能获得[合同]。由于国家银行不支持他们[……]，唯一拥有[资金]的公司是中国公司。”
这些项目包括与Provas Nacional签订的价值8700万美元的合同，Provas Nacional是管理秘鲁高速公路的机构，中国CRTG公司赢得了该机构，以改善万卡维利卡和阿亚库乔之间的公路走廊。另一个项目是中国国有企业CTEG赢得的皮乌拉市和卡斯蒂利亚市饮用水和污水处理项目价值1.53亿美元的合同。
PER 合同暂停
秘鲁交通和通讯部长保拉·拉扎尔特 (Paola Lazarte) 于 2023 年 6 月 2 日在秘鲁宣布准备一套监管方案，以防止与中国公司的违规合同和招标
“我们正在采取措施，防止来历不明的公司负责这些工程。我们正在寻找在此过程中是否存在任何缺陷的证据。”MTC 部长 Paola Lazarte 告诉秘鲁通讯社Agencia Peruana de Noticias。“这一决定是基于 MTC 对所签署合同进行的后续审核而做出的。我想重申我们的承诺，即在开展工作时杜绝违规行为或腐败。”
MVCS 部长哈尼亚·佩雷斯·德奎利亚尔 (Hania Prez de Cullar) 告诉《秘鲁日报》：“我们深感遗憾的是，尽管我们经历了一切，黑手党的做法仍在继续，利用在偏远法院提起的保护措施迫使我们签署合同。” “我们将坚定捍卫公共项目执行过程中的透明度和诚信。”
秘鲁当局发现的行为是，几家作为子公司相互联系的中国公司参与了几个政府实体的相同投标程序，“就好像这是一个卡特尔，”佩雷斯·德奎利亚尔说。这是他们用来确保合同的机制。
“所有中国公司最终都会成为姐妹公司或子公司，并拥有不同的公司名称。该项目的第一投标人是中国铁建集团，但其母公司铁十建设也作为投标人参与其中。它没有获胜，而是排名第四，”Prez de Cullar 告诉新闻网站Per 21。“将会有某种协议或某种程度上的卡特尔，因为他们以不同的公司名称提交投标，但最终他们都对母公司做出回应，这是同一件事。”
事实上，秘鲁国家合同法及其规定并没有考虑到中国企业的中标方案。
“子公司在某种程度上拥有自主权，是母公司的一个分支。但中国的企业是国有企业，因为那里不存在私营企业的概念。所以我质疑，如果我们都知道一家或几家子公司是国有企业，那么它们怎么能参与呢？”坎德拉说。“但由于它们是在法律框架下作为子公司组成的，因此，与同一母公司有联系的几家公司都参与其中。”
“所有[这些公司]都是中国国有企业。按照这种逻辑，只有一家公司可以运营。”CTCEG 公司所属财团的律师巴勃罗·里奥哈 (Pablo Rioja) 告诉《Per 21》。“州合同法没有预见到如此详细的细节。”
秘鲁国会成立了一个特别委员会，负责调查在秘鲁政府机构招标中涉嫌不当行为的中国公司和实体。
“毫无疑问，我们正在进行的调查将需要更多时间，因为我们发现了非常有趣的事情，例如资金踪迹，”该委员会主席兼秘鲁索莫斯党成员赫克托·瓦莱尔告诉秘鲁日报Correo。“例如，一位高级政府官员请求提供 100 万索尔（近 281,0000 美元）的贷款，但在 30 天后还清了。”
受到质疑的情况之一是墨西哥信息公司 DLP 集团发出的邀请，该公司专门从事数字生态系统，为华为等中国电信公司提供服务。据墨西哥新闻机构NV Noticias报道，该公司邀请秘鲁自由党和大众行动党的国会议员前往中国，并支付所有费用“参加技术展览会” 。国会议员的活动定于7月2日结束。
《议会道德守则》禁止人民代表接受此类邀请。不过，阿根廷新闻网站Infobae 7月5日报道称，国会议员尚未返回秘鲁，目前人在荷兰。
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