金禾软件计划发行1256.62万股股份 募资总额1822.1万 用于补充公司的流动资金（修订稿）

挖贝网8月4日，金禾软件(839137)计划发行1256.62万股股份,本次发行对象为新增投资者4名、在册股东23名。本次发行属于发行对象不确定的发行。截至本说明书签署之日，发行对象已确定。

新增投资者马鞍山创意软件园管理发展有限公司、安徽金力电子有限公司及在册股东王山东、曹国林等以现金方式合计认购12,566,200股，合计认购金额18,220,990.00元。本次发行股票的价格为1.45元/股。

为了保持公司业务持续稳步增长，加大市场开拓力度，本次股票发行所募集的资金用于补充公司的流动资金，有利于扩大公司业务规模，提升公司的整体经营能力和竞争力。

《定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权》的议案，明确本次定向发行对在册股东不作优先认购安排。

截至本说明书签署之日，发行对象已确定，公司所有董事均参与认购。因第三届董事会第七次会议召开时仅有2名董事回避表决，故公司再次召开董事会暨第三届董事会第八次会议审议《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权》的议案，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

报告期内，公司未进行过股票发行，不涉及募集资金使用情况。

挖贝网资料显示，金禾软件从事地理信息系统服务和相关应用软件开发，为各类用户提供的GIS信息技术解决方案和配套的相关技术服务。