（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

晋控电力：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临－033

晋能控股山西电力股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司十届四次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议时间：2023年8月10日（周四）上午9:00

网络投票时间：2023年8月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年8月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年8月10日09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。