新三板每日资讯20231207

新三板每日资讯

20231207

创新层

01  鲁班艺术：澄清公告

我司目前处于新三板创新层，暂不满足境内交易所上市条件，董事会尚未对上市方式、上市板块等事项进行审议，不存在与第三方中介机构签订保荐协议，也暂无筹备上市等重大事项。互联网中出现的公司北交所上市、转板上市等相关消息不实。

基础层

01  迈信智农：关于重大项目中标的公告

公司收到福建省南安市文体旅发展集团有限公司发出的关于南安市乡村振兴示范区（鱼稻共生）建设运营一体化项目的中标通知书。

中标项目：南安市乡村振兴示范区（鱼稻共生）建设运营一体化项目

中标金额：11686.36万元

项目单位：福建省南安市文体旅发展集团有限公司

中标单位：厦门迈信智农物联科技股份有限公司（联合体成员：福建海骏建筑工程有限公司，福建中恒华筑建设设计有限公司）

02  海合达：

1.第三届董事会第八次会议决议公告

公司于2023年12月6日召开董事会，审议通过《关于选举王丽敏为公司董事的议案》《关于聘任潘立为公司董事会秘书的议案》《关于聘任邓春成为公司财务负责人的议案》《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

2.第三届监事会第六次会议决议公告

公司于2023年12月6日召开监事会，审议通过《关于选举彭团圆为公司监事的议案》。

3.关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告

公司定于2023年12月21日召开临时股东大会，审议《关于选举王丽敏为公司董事的议案》《关于选举彭团圆为公司监事的议案》。

4.董事、监事、高级管理人员辞职公告

林辉先生因个人原因辞去董事、信息披露负责人、财务负责人一职。

吕洁霖女士因个人原因辞去监事一职。

5.董事、监事、高级管理人员任命公告

提名王丽敏女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭团圆女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘立女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年12月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓春成先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年12月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。