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$植华集团(HK|01842)$  港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

GrownUpGroupInvestmentHoldingsLimited

植华集团投资控股有限公司

（于开曼群岛註册成立的有限公司）

（股份代号：1842）

股东週年大会通告

兹通告植华集团投资控股有限公司（「本公司」）谨订于二零二三年五月二十五日（星期四）上午十时正假座香港新界大埔汀角路55号太平工业中心2座7楼D室举行股东週年大会（「大会」），藉以处理下列事项：

1.省览及采纳本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的财务报表以及本公司的董事会报告及核数师报告；

2.重选本公司董事（「董事」），并授权董事会（「董事会」）釐定董事薪酬；

3.续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为本公司核数师，任期直至本公司下届股东大会结束为止，并授权董事会釐定其截至二零二三年十二月三十一日止年度的薪酬；

作为特别事项，考虑并酌情通过（不论修订与否）下列决议案为普通决议案：

4. 「动议：

(a) 在决议案(c)及(d)段的规限下，无条件授予董事一般授权，于有关期间（定义见下文）行使本公司一切权力，以配发、发行及处理本公司的额外股份（「股份」），并作出或授出可能须行使该等权力的要约、协议、购股权或认股权证，以及授出可认购或将任何证券转换为股份的权利；

(b) 于(a)段的授权为授予董事于有关期间内作出或授出须或可能须于有关期间结束后行使该等权力的要约、协议、购股权及认股权证；