在您的宝贵信任和大力支持下，筹建工作小组已完成海南农村商业银行股份有限公司（以下简称“海南农商银行”）组建阶段全部工作，于2023年12月29日收到国家金融监督管理总局的筹建批复。根据相关法律法规和监管规定，暂定于2024年3月3日召开海南农商银行创立大会暨股东会第一次会议。现将会议事宜通知如下：
一、会议时间
2024年3月3日（周日）上午9:00-12:00（暂定）
二、会议地点
海南大厦农信楼（海南省海口市美兰区国兴大道5号）
三、参会人员
（一）筹建工作小组成员单位。
（二）海南农商银行发起人。发起人可书面委托代理人出席会议。
（三）被提名拟担任海南农商银行董事、高级管理人员的候选人等。
（四）筹建工作小组选聘的律师事务所专业律师。
（五）国家金融监督管理总局海南监管局相关人员。
四、会议议案
（一）关于审议《海南农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》的议案
（二）关于审议《海南农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案
（三）关于审议《海南农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（草案）》的议案
（四）关于审议《海南农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案
（五）关于审议《海南农村商业银行股份有限公司董事、董事长选举办法（草案）》的议案
（六）关于审议《海南农村商业银行股份有限公司未来三年战略发展规划（草案）》的议案
（七）关于审议《海南农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和明确今后三年涉农及小微贷款比例规划（草案）》的议案
（八）关于审议《海南农村商业银行股份有限公司股权管理办法（草案）》的议案
（九）关于审议《海南农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（草案）》的议案
（十）关于审议《海南农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法（草案）》的议案
（十一）关于审议《海南农村商业银行股份有限公司董事履职评价办法（草案）》的议案
（十二）关于审议《确认发起人用于抵作股款财产作价》的议案
（十三）关于审议《授权海南农村商业银行筹建工作小组办公室办理公司设立、登记、开业等有关事宜》的议案
（十四）关于审议《确认海南农村商业银行股份有限公司第一届董事会职工董事》的议案
（十五）关于审议《选举海南农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事》的议案
（十六）关于审议《召开海南农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议》的议案
五、会议安排
会议由筹建工作小组安排人员主持，设置计票人、唱票人、监票人各2人。
（一）由海南农商银行出席会议的发起人举手表决，推举会议计票人、唱票人、监票人，保障其中2名股东为计票人或唱票人、监票人。
（二）审议《海南农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》等议案，分别由出席会议的发起人对各项议案进行投票表决，由主持人现场宣读表决结果。
（三）由出席会议的专业律师对会议全过程进行见证，当场宣读见证意见，并在会后出具正式的律师见证意见。
六、其他事项
（一）请各位发起人在接到会议通知后填写参会回执，明确是否按时到场参加会议。确认参加会议的发起人请于2024年2月26日上午9:00-11:00，下午15:00-17:00期间携带参会回执至海南大厦农信楼15楼领取参会证件。因故无法参加会议的发起人请最晚于会议召开前3日告知筹建工作小组，以便做好发起人参会各项准备工作。
（二）无法到场参加会议的发起人，可签署授权委托书，委托他人代为到场参加会议。
（三）会议实行登记签到制度，签到时间为2024年3月3日上午8:00-8:30。请参加会议的自然人发起人出示本人身份证、相关参会证件；委托代理人出席会议的，请代理人出示本人身份证、自然人发起人身份证复印件、自然人发起人授权委托书、相关参会证件。参加会议的企业法人发起人法定代表人出示本人身份证和营业执照原件或加盖企业公章的营业执照副本复印件、相关参会证件；委托代理人出席会议的，代理人需出示本人身份证、法人发起人单位的法定代表人身份证复印件以及营业执照原件或加盖企业公章的营业执照副本复印件，授权委托书、相关参会证件。
（四）会议议案仅供本次会议使用，请各位发起人对议案内容予以保密，严格控制议案知悉范围，严禁通过公开媒体披露议案内容，严禁通过互联网、手机、微信等传播或以其他方式发送至无关联第三方，由此引发的一切法律后果由发起人自行承担。
七、会务联系人及联系方式
本次会议的会务处设在：海南大厦农信楼15楼
联 系 人：童元保、潘漫漫、张一冰
附件：
1.会议通知回执
2.授权委托书
3.单位负责人身份证明
4.法定代表人身份证明
海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组
2024年2月17日
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