新三板每日资讯
20240226
创新层
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鲁班艺术：
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司于2024年2月22日召开临时股东大会，审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》。
2
瞳景物联：
第三届董事会第九次会议决议公告
公司于2024年2月23日召开董事会会议，审议通过以下议案：
1. 《关于提名高炳艺先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
公司董事翁林云先生因个人原因辞去董事职务，现拟提名高炳艺先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。提名董事符合董事任职资格要求，不是失信联合惩戒对象。
2. 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2024年3月11日召开临时股东大会。
基础层
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点触科技：
1. 董事会决议公告
公司于2024年2月23日召开董事会会议，审议通过《关于监事会提议董事会召集临时股东大会的议案》。
公司监事会审议通过《关于补选公司监事的议案》，提名彭丽莎女士为公司第三届监事会股东代表监事。应监事会的提议，现提请于2024年3月12日召开公司2024年第一次临时股东大会审议《关于补选公司监事的议案》。
2. 监事会决议公告
公司于2024年2月23日召开监事会会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》。
监事会于近日收到蔺志同先生的书面辞职报告，蔺志同先生因个人原因，申请辞去股东代表监事职务。鉴于蔺志同先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，蔺志同先生的辞职申请将于公司召开临时股东大会补选新任监事后生效。在此之前，蔺志同先生仍将履行监事职务。
为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名彭丽莎女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。
3. 2024年第一次临时股东大会通知公告
公司定于2024年3月12日召开临时股东大会。
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雷霆股份：
关于经营地址变更的公告
公司因经营发展需要，于近期变更了经营地址，并于近日在厦门市市场监督管理局完成了相关备案手续，现将经营地址变更情况公告如下：
变更前经营地址：厦门市湖里区槟城道293号701室
变更后经营地址：厦门市湖里区台湾街207号901室之八七三
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宇鑫货币：
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司于2024年2月23日召开临时股东大会，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
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