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20240227
创新层
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点击网络：
董事会与监事会决议公告
公司于2024年2月23日召开董事会与监事会会议，审议通过以下议案：
1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举蔡立文先生连任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2. 《关于聘任公司总经理的议案》
聘任蔡立文先生连任为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
3. 《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任韩志伟先生连任为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
4. 《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任黄巧玲女士连任为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任梅小群女士连任为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
6. 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司第四届监事会由三名监事庄志辉先生、张峰溢先生、王寒竹女士组成，监事会选举庄志辉先生连任为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
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江平生物：
第三届董事会第三十九次会议决议公告
公司于2024年2月26日召开董事会会议，审议通过《关于与诚泰融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务的议案》。
因经营发展需要，公司和南平江平生物科技有限公司与诚泰融资租赁（上海）有限公司（以下称“债权人”）签订融资租赁本金不超过13,060,426.90元的融资租赁业务，租赁期限不超过2 年（含2赁业务，租赁期限不超过2 年（含2年）。公司同意为子公司南平江平生物科技有限公司履行租赁合同项下的义务提供连带责任保证，当子公司不履行租赁合同项下的债务时，公司同意按照租赁合同的约定履行债务并承担连带责任。
公司实际控制人夏江平提供股份质押担保，子公司漳州江平生物科技有限公司提供应收账款质押担保，西藏江雅生物科技有限公司提供应收账款质押担保。相关的担保范围、担保方式等具体担保事项以签订的相关合同为准。
基础层
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易法通：
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司于2024年2月23日召开临时股东大会，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
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