上市公司每日资讯
20240328
1
星宸科技:
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
星宸科技股份有限公司发行的人民币普通股股票将于2024年3月28日在深圳证券交易所创业板上市。
股票简称：星宸科技
股票代码：301536
首次公开发行后总股本：42,106.0000万股
首次公开发行股票增加的股份：4,211.2630万股，全部为公开发行的新股
2
嘉戎技术:
关于首次回购公司股份的公告
2024年3月26日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为6,600股，占公司总股本的0.006%，最高成交价为16.89元/股，最低成交价为16.77元/股，成交总金额为111,098元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
3
建发合诚:
1.关于控股子公司变更名称及法定代表人暨完成工商变更登记的公告
公司于近日收到控股子公司天成华瑞装饰有限公司关于名称及法定代表人等信息变更的通知，天成华瑞装饰有限公司因其经营需要，公司名称由“天成华瑞装饰有限公司”变更为“合诚（厦门）建设工程有限公司”，法定代表人由金艳变更为方建新，目前相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。
2.关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
2024年3月27日，公司副董事长兼总经理黄和宾先生、独立董事林朝南先生、董事会秘书高玮琳女士、财务总监郭梅芬女士出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
4
盈趣科技:
关于完成变更登记并换发营业执照的公告
公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》。根据2023年第三次临时股东大会的有关授权及2021年限制性股票激励计划的实施情况，董事会同意公司注册资本由人民币780,497,715元变更为人民币780,403,040元，股份总数由780,497,715股变更为780,403,040股；
近日，公司已完成了上述注册资本变更登记事项、经营范围及《公司章程》备案手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
本次商事变更登记情况
5
金达威:
1.2024年第一次临时股东大会决议公告
公司于2024年3月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.关于香港控股子公司完成注销的公告
公司于第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销控股子公司及其下属子公司的议案》，同意注销公司控股子公司艾贺博香港有限公司。近日，公司收到香港公司注册处签发的书面通知，艾贺博香港已被核准解散，其注销手续已办理完毕。
6
清源股份:
关于公司为子公司提供融资担保进展的公告
近日公司全资子公司永安清阳向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币3,000.00万元的项目融资贷款，同时公司为永安清阳提供不超过人民币3,000万元的连带责任保证担保。保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。
近日公司全资子公司滁州天荣向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币7,500.00万元和1,300.00万元的固定资产贷款，同时公司为滁州天荣提供不超过人民币8,800.00万元的连带责任保证担保。保证期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
7
*ST红相:
关于2023年年度报告编制及最新审计进展情况的公告
公司正有序推进2023年年度报告编制及审计工作，容诚会计师事务所正在针对2023年年度财务报表及前期会计差错更正事项有序执行相应的审计程序、获取审计证据并进行审计底稿的编制。
公司将继续积极推进年度报告的编制及审计工作，跟踪审计工作进展并按照相关规定及时履行信息披露义务。
若2023年年报法定披露日前，公司存在非标事项影响没有消除的情况，则存在无法取得审计机构就2022年度报告中非标事项影响已消除的专项说明的风险，存在2023年度财务会计报告被审计机构出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告的风险；则公司将触及《创业板股票上市规则》第10.3.10条第（三）项规定的情形，公司股票将存在被终止上市的风险。
在重大会计处理、关键审计事项、审计报告出具时间安排等事项上，公司与容诚会计师事务所不存在重大分歧，审计意见类型最终以年度审计报告意见为准。
8
厦门银行:
1.第九届董事会第三次会议决议公告
公司于2024年3月27日召开第九届董事会第三次会议，审议通过：
一、《厦门银行股份有限公司关于2023年度战略执行情况报告的议案》
二、《厦门银行股份有限公司关于2024-2026年发展战略规划的议案》
三、《厦门银行股份有限公司关于2024年度财务预算方案的议案》
四、《厦门银行股份有限公司关于内部审计2023年度工作情况报告的议案》
五、《厦门银行股份有限公司关于内部审计2024年度工作计划的议案》
六、《关于制定<厦门银行股份有限公司会计师事务所选聘管理办法>的议案》
七、《厦门银行股份有限公司关于2023年度消费者权益保护工作报告的议案》
八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度消费者权益保护工作计划的议案》
九、《厦门银行股份有限公司关于2023年度业务连续性管理报告的议案》
十、《厦门银行股份有限公司关于2023年度信息科技风险管理报告的议案》
十一、《厦门银行股份有限公司关于2024年金融资产预期信用损失模型优化方案（四期）及前瞻信息更新的议案》
十二、厦门银行股份有限公司关于总行组建资产保全部的议案》
十三、《厦门银行股份有限公司关于2023年度董事会及董事履职情况评价报告的议案》
十四、《厦门银行股份有限公司关于2023年度董事会对高级管理层及其成员履职情况评价报告的议案》
十五、《厦门银行股份有限公司关于2023年度审计部负责人履职情况评价报告的议案》
十六、《关于制定<厦门银行股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则>的议案》
十七、《关于制定<厦门银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则>的议案》
十八、《关于制定<厦门银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
十九、《关于修订<厦门银行股份有限公司董事会风险控制与关联交易管理委员会议事规则>的议案》
二十、《关于制定<厦门银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会议事规则>的议案》
二十一、《关于修订<厦门银行股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
二十二、《关于修订<厦门银行股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
二十三、《厦门银行股份有限公司关于厦门建发股份关联集团向公司申请授信的议案》
2.第九届监事会第二次会议决议公告
公司于2024年3月27日召开第九届监事会第二次会议，审议通过：
一、《厦门银行股份有限公司关于2023年度战略执行情况报告的议案》
二、《厦门银行股份有限公司关于2024-2026年发展战略规划的议案》
三、《厦门银行股份有限公司关于2024年度财务预算方案的议案》
四、《厦门银行股份有限公司关于内部审计2023年度工作情况报告的议案》
五、《厦门银行股份有限公司关于内部审计2024年度工作计划的议案》
六、《厦门银行股份有限公司关于2023年度消费者权益保护工作报告的议案》
七、《厦门银行股份有限公司关于2024年度消费者权益保护工作计划的议案》
八、《厦门银行股份有限公司关于2023年度业务连续性管理报告的议案》
九、《厦门银行股份有限公司关于2023年度信息科技风险管理报告的议案》
十、《关于修订<厦门银行股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
9
通达创智:
1.第二届董事会第八次会议决议公告
公司于2024年3月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过：
（1）关于《2023年度财务决算报告》的议案
（2）关于《2023年度利润分配预案》的议案
公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。
（3）关于《2023年度董事会工作报告》的议案
（4）关于《2023年度总经理工作报告》的议案
（5）关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案
同意继续执行第二届董事会第七次会议审议通过的《使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案及同意公司（含子公司）使用总额不超过60,000万元的自有资金进行现金管理，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（6）关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保》的议案
公司及全资子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币80,000万元或等值外币的综合授信额度，该综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现及其他融资等银行业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。
（7）关于《聘任公司董事会秘书》的议案
曾祖雷先生由于工作调整原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去前述职务后将在公司担任投资总监。
董事会聘任陈雪峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
（8）关于《2024年度关联交易预计》的议案
（9）关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案
近三年主要会计数据和财务指标
分季度主要会计数据
（10）关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
（11）关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
（12）关于《未来三年（2024年～2026年）股东分红回报规划》的议案
（13）关于《召开2023年年度股东大会》的议案
公司决定于2024年4月17日召开2023年年度股东大会。
2.第二届监事会第八次会议决议公告
公司于2024年3月27日召开第二届监事会第八次会议议，审议通过：
（1）关于《2023年度财务决算报告》的议案
（2）关于《2023年度利润分配预案》的议案
（3）关于《2023年度监事会工作报告》的议案
（4）关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案
（5）关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保》的议案
（6）关于《2024年度关联交易预计》的议案
（7）关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案
（8）关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
（9）关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
（10）关于《未来三年（2024年～2026年）股东分红回报规划》的议案
每日股价
2024-03-28
3月28日，上证综指上涨17.52点，涨幅0.59%，收盘于3010.66。辖区内上市公司总计67家，总市值5509.57亿元。辖区上市公司厦门信达、松霖科技、力鼎光电涨停。
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