新三板每日资讯
20240329
创新层
1
朗星科技：
第五届董事会第十次会议决议公告
公司于2024年3月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过：
（1）《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
（2）《关于关联租赁的议案》
公司与厦门百瑞达环保科技有限公司签订租赁协议，把位于厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路591#1楼厂房租给该公司使用，面积1,600㎡，租期为2024年1月1日至2024年12月31日，预计年租金等相关费用不超过500,000.00元。厦门百瑞达环保科技有限公司为公司实际控制人白鹭明2名胞姐控制的企业，此租赁交易构成关联交易。
（3）《关于预计2024年度拟申请银行借款的议案》
公司及控股子公司2024年度拟向银行申请借款累计不超过人民币9,500万元。公司可将自有资产作为抵押担保及其他以银行所需的且不损害公司利益的担保方式提供担保，控股股东、实际控制人白鹭明、陈子鹏及其配偶自愿无偿对公司及其控股子公司的银行授信提供连带责任保证。申请银行贷款的具体授信额度、时间及期限等情况以公司及控股子公司与银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。
（4）《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年4月12日召开2024年第一次临时股东大会。
2
万久科技：
关于公司与中国银行股份有限公司厦门市分行签署战略合作协议的公告
近日，厦门万久科技股份有限公司与中国银行股份有限公司厦门市分行签署战略合作协议。为加强双方互信合作，建立面向未来的全面战略合作伙伴关系，促进双方在更多业务领域的合作与交流，本着互惠共赢、和谐发展的原则，在自愿、平等、诚信的基础上，经友好协商，达成战略合作关系之共识。
基础层
1
雷霆股份：
1.第二届董事会第十二次会议决议公告
公司于2024年3月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过：
（1）《关于审议<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
主要财务数据
（2）《关于审议<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
（3）《关于审议<公司2023年度总经理工作报告>的议案》
（4）《关于审议<公司2023年度财务决算报告>的议案》
（5）《关于审议<公司2023年年度利润分配方案>的议案》
公司2023年年度利润分配预案为：拟每10股派发现金红利240.00元（含税）
（6）《关于审议公司2024年度预计日常性关联交易情况的议案》
（7）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司拟使用不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，在额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
（8）《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
（9）《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
提请于2024年4月18日采取现场方式召开2023年年度股东大会。
2.第二届监事会第八次会议决议公告
公司于2024年3月27日召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于审议<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》、《关于审议<公司2023年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<公司2023年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<公司2023年年度利润分配方案>的议案》、《关于审议公司2024年度预计日常性关联交易情况的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。
2
恒利来：
第三届董事会第七次会议决议公告
公司于2024年3月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过：
（1）《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
（2）《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
提请公司于2024年4月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述议案。
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