新三板每日资讯
20240402
创新层
1
小鱼股份：
1.第五届董事会第五次会议决议公告
公司于2024年3月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。
2.高级管理人员辞职公告
公司董事会收到总经理JIMMY ZHENNING ZHUANG先生递交的辞职报告，自2024年3月29日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股， 占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
3.高级管理人员任命公告
公司原总经理JIMMY ZHENNING ZHUANG因公司的发展方向调整及个人原因辞去总经理职位，为保障公司正常经营管理，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现聘任许瑛瑜女士为公司总经理。经总经理提名，公司聘任姚锦添先生、林光辉先生、杨骏先生、孙萌女士为公司副总经理。
基础层
1
成利吉：
第三届董事会第七次会议决议公告
公司于2024年3月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过：
（1）《关于任命杨彩芬女士为公司财务负责人并免去吴世玉女士公司财务负责人的议案》
公司原财务负责人吴世玉女士因个人职业生涯规划变动原因申请离职并申请辞去公司财务负责人职务，董事会任命杨彩芬女士担任公司新的财务负责人，财务负责人职位任期自2024年3月28日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
（2）《关于任命杨彩芬女士为公司董事并免去吴世玉女士公司董事的议案》
公司原董事吴世玉女士因个人职业生涯规划变动原因申请离职并申请辞去公司董事职务，董事会任命杨彩芬女士担任公司新的董事，董事职位任期自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（3）《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年4月16日上午召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。
2
美家帮：
董事、监事、职工代表监事任免公告
提名戴景春女士为公司董事，免去黄国强先生的董事，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
选举吴松文先生为公司职工代表监事，免去蓝瑞虾女士的职工代表监事，自2024年3月26日起生效。
提名曾韦先生为公司监事，免去刘凤橙先生的监事，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
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