每日资讯 | 新三板20240410

新三板每日资讯

20240410

创新层

1

众志达：

董事会秘书辞职公告

公司董事会于2024年4月7日收到董事会秘书郭召波先生递交的辞职报告，自2024年4月9日起辞职生效。

基础层

1

东方远景：

2024年第一次临时股东大会决议公告

公司于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构的议案》。

2

小羽佳：

1.第四届董事会第一次会议决议公告

公司于2024年4月9日召开第四届董事会第一次会议，审议通过：

（1）《关于选举第四届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事长任期届满，拟选举翟焰女士为公司第四届董事会董事长。

（2）《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司总经理任期届满，拟继续聘任翟焰女士担任公司总经理。

（3）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会秘书任期届满，公司拟继续聘任邵培林先生担任公司董事会秘书。

2.第四届监事会第一次会议决议公告

公司于2024年4月9日召开第四届董事会第一次会议，审议通过：《关于选举第四届监事会主席的议案》。监事会拟选举吴正程先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会任期届满，自本次监事会决议作出之日生效。

3

联科云：

1.第三届董事会第二十二次会议决议公告

公司于2024年4月2日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过：

（1）《2023年度董事会工作报告的议案

（2）《2023年度总经理工作报告的议案》

（3）《<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》

主要财务数据：

（2）《2023年度董事会工作报告》

（3）《2023年度总经理工作报告》

（4）《2023年度财务决算报告》

（5）《2024年度预算报告》

（6）《关于提请召开2023年度股东大会》

拟于2024年4月29日上午召开2023年度股东大会审议相关议案。

2.第三届监事会第三次会议决议公告

公司于2024年4月8日召开第三届监事会第三次会议，审议通过《2023年度年度报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2024年度财务预算报告》。