$中科金财(SZ002657)$  

中科金财在反洗钱领域采取了多项措施和技术应用,以提升反洗钱监管系统的效率和有效性。以下是根据提供的搜索结果概述的一些关键点:

1. **人工智能反洗钱解决方案**:中科金财利用有监督机器学习技术对可疑交易进行风险评分,旨在降低误报率并提升上报效率【2】。

2. **半监督机器学习技术**:通过这种技术,中科金财能够识别出规则无法识别的复杂洗钱团伙,增强反洗钱技术能力【2】。

3. **金融科技创新**:面对洗钱手法的隐蔽性和复杂性,中科金财提出运用包括知识图谱、机器学习在内的多种新兴技术来识别洗钱行为,构建智能风控体系【3】。

4. **图计算技术**:中科金财的反洗钱解决方案基于FASGraph高性能图计算平台,整合内外部数据,构建知识图谱,通过图计算、人工智能、大数据技术挖掘隐形关系和利益共同体,提高风险识别的准确性【5】。

5. **监管挑战**:中科金财指出,反洗钱监管面临的挑战包括人才缺口、系统建设落后、缺少可视化工具等【3】。

6. **战略合作**:中科金审(中科金财的关联公司)与复旦大学中国反洗钱研究中心深化战略合作,推动科技与金融反洗钱行业的融合【7】。

7. **公司概况**:北京中科金财科技股份有限公司成立于2003年12月,专注于金融科技解决方案和数据中心解决方案,是数字经济科技赋能平台,2012年在深圳证券交易所上市【9】【4】。

8. **市值变化**:有关中科金财市值变化的报道,提到公司市值曾超过540亿元,但后来减少至65亿元,实控人沈飒通过大宗交易和协议转让转出了部分股份【6】。

9. **行业认可**:中科金审的反洗钱技术文章被《银行家》收录刊登,显示了其在行业内的认可和影响力【8】。

通过这些措施,中科金财展示了其在反洗钱领域的专业性和技术实力,致力于通过技术创新来提高反洗钱监管的效率和准确性。

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