新三板每日资讯
20240425
创新层
1
众志达:
2023年年度报告预约披露时间变更公告
公司原定于2024年4月25日披露《2023年年度报告》。因年报编制工作尚未完成原因，导致报告无法在原定预约日期前完成编制。为确保年度报告信息披露质量，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，现将2023年年度报告披露时间变更为2024年4月29日。
2
铂联科技:
2024年第三次临时股东大会决议公告
公司于2024年4月24日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司投资新建厂房及配套设施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层办理厂房 建设相关手续的议案》。
3
优优汇联:
董事会和监事会决议公告
公司于2024年4月24日召开董事会和监事会会议，审议通过以下议案：
1.《关于2023年度总经理工作报告的议案》
2.《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.《关于2024年度财务预算报告的议案》
6.《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7.《关于2023年度利润分配方案的议案》
为实现公司2024年经营计划和目标，基于公司的战略规划，公司2023年度不进行利润分配。
8.《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
10.《关于续聘会计师事务所的议案》
拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的财务审计机构，聘期一年。
11.《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
提请于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会，审议相关议案。
4
风云科技:
董事会和监事会决议公告
公司于2024年4月22日召开董事会和监事会会议，审议通过以下议案：
1.《关于公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要》的议案
2.《关于公司2023年度董事会工作报告》的议案
3.《关于公司2023年度监事会工作报告》的议案
4.《关于公司2023年度总经理工作报告》的议案
5.《关于公司2023年度财务决算报告》的议案
6.《关于公司2024年度经营计划与财务预算方案》的议案
7.《关于预计公司2024年日常性关联交易》的议案
8.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2024年度审计机构》的议案
公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。
9.《关于公司2023年度利润分配方案》的议案
拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
10.《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
11.《独立董事2023年度述职报告》的议案
12.《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案
公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过1000万元（含1000万元）的综合授信额度，期限不超过三年（具体以银行审批为准），该授信额度由厦门信息集团融资担保有限责任公司提供担保，同时，公司拟以位于厦门市思明区望海路12号602室之房产抵押给厦门信息集团融资担保有限责任公司作为抵押反担保。公司实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证担保。
13.《关于公司的全资子公司拟向银行申请授信暨公司及关联方提供担保》的议案
根据公司生产经营计划、业务发展需要和生产资金需求，公司的全资子公司“厦门风云智慧空间营造有限公司”（以下简称“风云智慧”）拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过2000万元（含2000 万元）的综合授信额度,期限不超过三年（具体以银行审批为准）。厦门风云科技股份有限公司及公司实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证。
14.《关于提议召开公司2023年年度股东大会》的议案
公司拟定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会。
基础层
1
悠度股份:
1.第五届董事会第九次会议决议公告
公司于2024年4月22日召开第五届董事会第九次会议，审议通过：
（1）《2023年度总经理工作报告的议案》
（2）《2023年度董事会工作报告的议案》
（3）《2023年度财务决算报告的议案》
（4）《2024年度财务预算报告的议案》
（5）《关于2023年度报告及2023年度报告摘要的议案》
主要财务数据
（6）《关于2023年年度权益分派预案》
拟向所有股东每10股派发 现金红利1.2元（含税）。
（7）《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
（8）《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。
（9）《关于预计2024年向银行申请授信额度的议案》
预计2024年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，总额不超过人民币7000万元（含7000万元）。
（10）《关于为全资子公司银行授信额度提供担保的议案》
公司为全资子公司厦门恒好旅游用品有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度提供写字楼抵押担保，所担保的融资本金余额最高不超过人民币伍佰伍拾万元（含本数）整（RMB550万），担保 期限自抵押登记办妥之日起五年，具体以银行最后批准的方案为准。
（11）《关于预计2024年利用闲置资金购买理财产品的议案》
公司及子公司拟在2024年度使用合计不超过人民币7500万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，获取额外资金收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（12）《关于换届选举公司第六届董事成员的议案》
（13）《出售资产暨关联交易的议案》
公司拟将厦门喜度国际旅行社有限公司（以下简称“喜度公司”） 43%的股权以0元价格转让给监事毛建杰；公司持有57%的股份以0元价格转让喜度公司骨干员工，公司将与毛建杰先生及喜度公司骨干员工签订《股权转让协议》，本次股权转让后，公司不再持有喜度公司的股权。
（14）《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则和中国证监会修订及颁布的公告等相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（15）《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
拟于2024年5月16日上午召开2023年年度股东大会，审议相关议案。
2.第五届监事会第八次会议决议公告
公司于2024年4月22日召开第五届监事会第八次会议，审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》、 《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》等9项议案。
3.董事、监事换届公告
董事会拟提名江仰班、毛文勤、毛起枢、林焱、毛 仲鑫为公司第六届董事会董事成员候选人，自股东大会审议通过后，第五届任期届满起就任，任期三年。
拟提名毛建华、魏文锦为公司第六届监事会非职工代表监事成员候选人，自股东大会审议通过后，与职工代表监事陈淼共同组成公司第六届监事会，任期三年。
2
淘金互动:
2023 年年度权益分派实施公告
向全体股东每10股派10元人民币现金。
本次权益分派权益登记日为：2024年4月29日
除权除息日为：2024年4月30日
3
海德龙:
2023 年年度报告预约披露时间变更公告
公司原定于2024年4月26日披露《2023年年度报告》。因各项资料不齐全，导致报告无法在原定预约日期前完成编制。为确保年度报告信息披露质量，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，现将2023年年度报告披露时间变更为2024年4月30日。
4
致力科技:
关于2023年年度报告延期披露的提示性公告
公司原预约于2024年4月25日披露《2023年年度报 告》。现因 2023 年年度报告编制工作尚未完成，为确保财务报告质量和信息披露的准确性，公司经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，将2023年年度报告披露时间变更为2024年4月26日。
5
海迈科技:
1.第六届董事会第十八次会议决议公告
公司于2024年4月22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过：
（1）《公司2023年年度报告及摘要》
主要财务数据
（2）《公司2023年度董事会工作报告》
（3）《公司2023年度总经理工作报告》
（4）《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
（5）《公司2023年度利润分配方案》
本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（6）《关于全资子公司减资的议案》
拟对全资子公司海南海迈科技有限公司进行减资，海南海迈科技有限公司注册资本由1000万元人民币减至200万元人民币，减资后公司持股比例保持不变。
（7）《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》
拟于2024年5月15日上午召开公司2023年年度股东大会，审议相关议案。
2.第六届监事会第八次会议决议公告
公司于2024年4月22日召开第六届监事会第八次会议，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》等4项议案。
6
天锐股份:
1.第三届董事会第六次会议决议公告
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过：
（1）《关于2023年度总经理工作报告的议案》
（2）《关于2023年度董事会工作报告的议案》
（3）《关于2023年度财务决算报告的议案》
（4）《关于2024年度财务预算报告的议案》
（5）《关于2023年度权益分派预案的议案》
公司拟定2023年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（6）《关于2023年度报告及摘要的议案》
主要财务数据
（7）《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》
公司单笔购买理财产品金额不超过3,500万元，任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币1.5亿元；在上述额度内资金可以滚动使用。
（8）《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。
2.第三届监事会第七次会议决议公告
公司于2024年4月22日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 等5项议案。
7
威尔圣:
1.第四届董事会第九次会议决议公告
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过：
（1）《厦门威尔圣电气股份有限公司2023年年度报告及其摘要》
主要财务数据
（2）《厦门威尔圣电气股份有限公司2023年年度总经理工作报告》
（3）《厦门威尔圣电气股份有限公司2023年度董事会工作报告》
（4）《厦门威尔圣电气股份有限公司2023年度财务决算报告》
（5）《厦门威尔圣电气股份有限公司2024年度财务预算报告》
（6）《厦门威尔圣电气股份有限公司2023年度利润分配的议案》
公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行转增股本。
（7）《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构,聘期为一年。
（8）《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》
拟定于2024年5月17日上午召开2023年年度股东大会。
2.第四届监事会第五次会议决议公告
公司于2024年4月22日召开第三届监事会第五次会议，审议通过《厦门威尔圣电气股份有限公司2023年度监事会工作报告 》、《关于提名蔡合添为新任监事的议案》等7项议案。
8
亿能科技:
关于延期披露2023年年度报告的提示性公告
公司原定于2024年4月24日披露《2023年年度报 告》，由于审计报告尚未出具，为保证年度报告质量，确保财务数据和信息披露的准确性及完整性，公司申请将《2023 年度报告》延期至2024年4月25日披露。
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