2023年年度股东大会

详细公告威海光威复合材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式网络投票,现场投票

召开地点威海光威复合材料股份有限公司会议室(山东省威海市高区天津路130号)

重要日期

• 首次公告2024/04/09
• 董事会签署日2024/04/08
• 股权登记日2024/05/06
• 现场登记日2024/05/08
• 网络投票日2024/05/10
• 召开日2024/05/10

议题

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

3、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

4、关于公司《2023年度利润分配方案》的议案

5、关于公司《2023年年度报告及其摘要》的议案

6、关于公司股东分红回报三年规划的议案

7、关于公司董事、监事薪酬方案的议案

8、关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案

9、关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案

10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案

11、关于调整公司2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案

大家参加投票反对最后一条议案！