$亿纬锂能(SZ300014)$ 亿纬锂能股份有限公司2023年度股东大会的决议公告包含了以下几个关键点:
1. **会议召开情况**:
- 时间:2024年5月10日14:30开始。
- 地点:公司总部零号会议室,位于惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
- 方式:现场投票和网络投票相结合。
- 召集人:公司董事会。
- 主持人:董事长刘金成先生。
2. **会议出席情况**:
- 出席股东及股东代表共109人,代表股份902,725,716股,占公司总股本的44.1275%。
- 其中,现场会议11人,代表股份780,781,008股,占38.1665%。
- 网络投票98人,代表股份121,944,708股,占5.9610%。
3. **议案审议与表决情况**:
- 股东大会审议并通过了以下议案:
1. 公司2023年年度报告全文及其摘要。
2. 2023年度董事会工作报告。
3. 公司2023年年度审计报告。
4. 2023年度利润分配预案。
5. 公司2023年度财务决算报告。
6. 募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
7. 公司2024年董事、高级管理人员薪酬与考核方案(关联股东回避表决)。
8. 拟续聘会计师事务所。
9. 修订公司章程(特别决议事项)。
10. 修订独立董事工作制度。
- 表决结果显示,大部分议案都获得了极高的通过率,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99%以上,说明股东对这些议案有很高的支持。
4. **特别提示**:
- 股东大会未出现变更或否决议案的情形。
- 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
5. **关联股东回避表决**:
- 在审议关于董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案时,关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红、刘建华、江敏、黄国民、陈卓瑛回避了表决。
6. **特别决议事项**:
- 修订公司章程的议案作为特别决议事项,获得了超过三分之二的同意票,符合通过标准。
这份公告显示了亿纬锂能股份有限公司股东大会的高效和有序,所有提交的议案都得到了股东的广泛支持,并且会议的召开和表决过程都符合相关法律法规和公司章程的规定。
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