天宸股份：收到股东提出回购股份及制定转型规划的临时提案

天宸股份（600620）董事会5月17日收到持股6.75%的股东杭州清哲投资管理有限公司－清哲和融7号私募证券投资基金提交的临时提案，该提案包括两个主要内容：

1、提案一：使用不低于1.5亿元，不超过2亿元的自有资金，以不超过8元/股的价格在二级市场回购股份，用于管理层股权激励。理由：公司账上长期存在大额闲置现金，且管理团队没有有效激励机制；

2、提案二：在两个月内制定明确的转型发展规划、预算目标和股权奖励兑现方案，理由：公司目前主业定位房地产和出租车运营，均不属于朝阳行业。

董事会对上述两提案答复意见

1、提案一：公司账上货币资金中大部分资金已被监管用于还贷，其余资金正在用于健康城项目和新能源光储项目建设。董事会认为公司并不存在大额闲置资金，但仍将在股东大会上审议回购股份的提案

2、提案二：因转型规划提案内容不明确，暂不提交股东大会审议。

公司董事会确认，杭州清哲作为单独持有公司6.75%股份的股东，有权提交临时提案。

本次年度股东大会将于5月31日举行，公司董事会将认真履行股东大会召集人职责，公平、公正地对待所有股东的提案和建议，以维护全体股东的利益。