上海破产法庭 2024-05-20 12:20 上海 听全文
上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司
意向投资人预招募公告
上海市第三中级人民法院（“上海三中院”）于2023年12月18日作出（2023）沪03破983号《民事裁定书》，裁定受理上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（“三盛宏业”）破产清算一案（“本案”），并于2023年12月25日作出（2023）沪03破983号《决定书》，指定上海市方达律师事务所担任三盛宏业管理人（“管理人”）。
为了通过市场化机制充分发现和识别三盛宏业的重整价值，现管理人公开进行本次意向投资人预招募，并就相关条件及流程等事项公告如下：
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PART.
一
三盛宏业概况
经多年发展，三盛宏业及其名下各级子公司已成为多板块、多业务方向的大型企业集团，业务包括城市开发、金融投资、海运海工、智慧城市等产业领域。名列中国服务业企业500强、跻身上海企业100强（第58位）及上海民营企业100强（第17位）。公司虽受各方面因素影响而出现财务困难，但核心团队及品牌价值依然存在。凭借着公司良好的品牌美誉度、数十年的运营理念、经营沉淀，如能顺利推进重整，将能充分挖掘企业价值、调整业务方向、积极拓展新业务，促使三盛宏业重新恢复并提升偿债能力、重获新生。
（一）工商登记情况
三盛宏业注册成立于2002年09月20日，注册资本为100,213万人民币，注册地址为上海市松江区九亭镇虬泾路118号。经营范围为：企业投资实业，实体投资，五金交电，建材，日用百货，家用电器，对物业管理行业投资，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，企业管理咨询，商务信息咨询服务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至本公告发布之日，三盛宏业工商登记资料显示的股权结构及认缴出资情况如下：
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（二）主要资产情况
根据管理人聘请的审计机构进行的初步核查，以2023年12月18日为基准日，三盛宏业资产总额约为229.00亿元，具体数据以审计机构相关正式报告为准。根据截至2024年3月25日的全国企业信用信息系统公示信息，三盛宏业直接持有37家一级子公司股权。
（三）主要负债情况
根据债权人在本案中的债权申报情况，截至2024年4月9日，管理人已初步核查确认债权金额约为328.66亿元（不含职工债权）。目前，三盛宏业债权申报审核工作正在推进中。关于三盛宏业负债金额及性质，以后续经管理人审核确认、债务人及债权人会议核查无异议、并由上海三中院最终裁定确认的债权情况为准。
PART.
二
预招募须知
1．本次预招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开预招募，本预招募公告之内容对全体意向投资人同等适用。
2．本公告不构成要约或承诺，管理人有权随时终止意向投资人预招募。
3．本预招募公告所列明的三盛宏业有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。本公告发布之后，部分数据可能有所变化，具体应以各意向投资人尽职调查所确认之最新数据为准。未尽事宜，管理人不承担任何责任，亦不承担三盛宏业资产负债、经营情况等现状的瑕疵（含显性、隐性瑕疵）保证责任。
4．意向投资人如需了解三盛宏业资产审计与评估、债权申报、生产经营等相关情况，或对三盛宏业进行尽职调查，需提交报名申请、与三盛宏业及管理人签署《保密协议》、并缴纳尽调保证金。
5．意向投资人向管理人提交投资方案且足额缴纳投资保证金的，视为对三盛宏业所涉及的全部事项的现状（包括但不限于三盛宏业资产、债权债务、涉诉涉仲裁、税收缴纳、实际使用情况、已知或未知的投资风险、未转重整程序等）完全了解且认可，相关投资风险自行承担。请意向投资人审慎参与。
6．三盛宏业能否进入破产重整程序尚存在不确定性，本预招募公告不代表任何相关方对三盛宏业后续将进入破产重整程序的承诺或默认。
7．本预招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归属于管理人，未尽事宜以管理人有关通知和要求为准。
PART.
三
意向投资人招募条件
1．意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被人民法院列入失信被执行人名单，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单。
2．意向投资人须具备与三盛宏业经营规模相匹配的经营和管理能力。
3．意向投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务；最近三年无重大违法行为、涉嫌有重大违法行为、或严重失信行为。
4．符合前述条件的多名意向投资人可作为联合体参与投资，但需书面说明各自的角色分工、权利义务等，并应明确牵头方，联合意向投资人相互之间应承诺承担连带责任；组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加三盛宏业的意向投资人预招募。
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四
预招募流程
（一）报名阶段
1.报名期限
拟报名的意向投资人应不迟于2024年6月20日17时按照本公告向管理人提交报名材料原件及电子版扫描件；期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。
2.报名材料
投资意向书及附属材料（提交材料说明详见下文）。需注意，报名材料应加盖意向投资人印章，并由法定代表人/负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接受。
3.尽调保证金
意向投资人应当在报名同时向管理人账户缴纳尽调保证金人民币50万元（大写：人民币伍拾万元整），尽调保证金应交付至管理人如下账户：
账户名称：上海三盛宏业投资(集团) 有限责任公司管理人
开户行：宁波银行上海松江支行
账号：86031110000231620
提交报名材料时，应一并附上尽调保证金缴纳凭证。意向投资人未按时足额缴纳尽调保证金的，视为放弃参与三盛宏业意向投资人预招募。
4.报名材料联系方式
联系人：张律师
联系电话：13661998571
联系邮箱：sshyglr@163.com
收件地址：上海市黄浦区外马路978号三盛宏业大厦21楼
（二）初步审查阶段
意向投资人按照本规定向管理人正式报名且缴纳尽调保证金后，管理人将对其提交的材料进行初步审查。如意向投资人符合本公告规定的预招募条件，管理人将在收到报名材料及尽调保证金后3个工作日内对其进行书面通知；如需要意向投资人提供其他相关材料的，管理人将在收到初步报名材料及尽调保证金后2个工作日内通知其补充提供，意向投资人在收到通知后1个工作日内补齐，如全部材料审查通过的，管理人将对意向投资人进行书面通知。
通过初步审查的意向投资人应当自收到书面通知之日起3个工作日内与三盛宏业及管理人签署《保密协议》。
（三）尽职调查阶段
通过初步审查的意向投资人可自行或委托中介机构对三盛宏业开展尽职调查、实地考察，三盛宏业及管理人将积极配合。管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查。
尽职调查期间原则上不超过10日，自管理人向意向投资人发送书面初步审查通过通知、且各方签署《保密协议》之日起算，但最迟应在2024年6月20日之前结束尽职调查工作。根据各意
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