证券代码:831985证券简称:华杰电气主办券商:中泰证券酒泉华杰电气股份有限公

证券代码:831985 证券简称:华杰电气 主办券商:中泰证券 酒泉华杰电气股份有限公司

       第四届董事会第三次会议决议公告

公告编号:2024-018

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

 一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长于杰华 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。