新三板每日资讯
20240702
创新层
1
新诺北斗:
2024年第一次临时股东大会决议公告
会议召开时间：2024年6月28日
审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于追加授权使用闲置资金购买理财产品的议案》《关于向金融机构新增申请综合授信额度的议案》《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
2
风云科技:
1.第三届董事会第十六次会议决议公告
会议召开时间：2024年6月28日
审议通过《关于公司的全资子公司拟向银行申请贷款暨公司提供担保》的议案、《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会》的议案。
2.关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告
现场会议召开时间：2024年7月16日
审议《关于公司的全资子公司拟向银行申请贷款暨公司提供担保》的议案。
3.提供担保暨关联交易的公告
公司的全资子公司厦门风云智慧空间营造有限公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请总额度不超过人民币1000万元（含1000万元）的综合授信额度，期限为3年（具体以银行审批为准），以上授信拟由厦门火炬集团融资担保有限公司提供担保，具体担保额度以批复为准。公司拟以位于厦门市集美区诚毅大街359号901单元、902单元、903单元、904单元、1003单元、1004单元之房产为厦门火炬集团融资担保有限公司提供抵押反担保，公司实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证。
基础层
1
雷霆股份:
1.第三届董事会第一次会议决议公告
会议召开时间：2024年7月1日
审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司总经理的议案》《关于选举公司副总经理的议案》《关于选举公司财务总监的议案》《关于选举公司董事会秘书的议案》
2.第三届监事会第一次会议决议公告
会议召开时间：2024年7月1日
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
3.董事长,高级管理人员,监事会主席换届公告
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年7月1日审议并通过：
选举翟健先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2024年7月1日起生效。上述选举人员持有公司股份12,000,000股，占公司股本的40%，不是失信联合惩戒对象。
选举翟健先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2024年7月1日起生效。上述选举人员持有公司股份12,000,000股，占公司股本的40%，不是失信联合惩戒对象。
选举郑伟强先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2024年7月1日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
选举温静岚女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2024年7月1日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
选举韦珠景女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2024年7月1日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
公司2024年第一次临时股东大会选举产生的第三届监事会股东代表监事徐帅、黄淑玲，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事叶奋杰共同组成公司第三届监事会。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2024年7月1日审议并通过：
选举徐帅先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自2024年7月1日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
2
鹰君股份:
股票复牌公告
当前停牌事项类别为：√未按要求披露年度报告或中期报告
公司已于2024年6月26日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第八次会议，会议审议通过了公司《2023年年度报告及摘要》，并于2024年6月28日披露了公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，消除了停牌事由。
经向全国股转公司申请，本公司股票自2024年7月2日起复牌。
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