本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 15:00。
2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 4 日 15:00—2024 年 7 月 5 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
之所以投反对票有如下理由：
一是同力股份2024年4月5日公告第一季度财报公告虚高存货值 9.5815亿，一季度超过2023年和2022年全年存货值，致使第一季度业绩下滑。在2024年2月27日业绩快报2023年全年每股1.35元业绩的前提下，故意提高2024年全年业绩到1.39元，压缩2024年一季度业绩。
二是在4月25日第一季度业绩公告后，当晚，突然公告原监事牟均发（辞职不到12个月）限售股 1613.5247万股到4月26日解禁。有意利用季报业绩下滑，叠加解禁打压股价。致使4月26日在深沪北交所除个别ST类个股下帖，尽5000多家上市公司个股大涨的前提下，跌幅超过10.8%，成为跌幅榜第一。
三是为了能低价获得激励措施条件完成后的400万股解锁，为了能折抵低价收购许亚楠、牟均发的上市公司子公司的部分股权，在同力股份跌破发行价后，市场获利尽无，二级市场股东全部被套的前提下，仍然不断利用成本低的原始股打压股价。毫无廉耻，坑杀股东。
事项一二项关联股东没有表决权 所以只要其他股东齐心一样可以否决
事项如下：
二、会议审议事项
审议《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格》的议
案；
根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计
划公告当日至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配
股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。鉴于公司 2023
年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大会的授
权，对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，经除权除息调整，公司 2023
年股票期权激励计划股票期权的行权价格由 4.54 元/份调整为 4.04 元/份。
详细内容见公司 2024 年 6 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于调整 2023 年股票期权
激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-042）。
审议《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行
权条件成就》的议案；
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大
会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权
期行权条件已经成就，首次授予部分第一个行权期可行权的激励对象为 12 人，
可行权的股票期权数量为 4,000,000 份。
详细内容见公司 2024 年 6 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划
首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-041）。
审议《关于为陕西同力新能源智能科技有限公司向中信银行股份有限
公司西安分行申请伍仟万元综合授信业务提供担保》的议案。
根据陕西同力重工新能源智能科技有限公司（以下简称“同力科技”）业务
发展需要，经公司暨同力科技与中信银行股份有限公司西安分行积极协商并达成
初步合作意向，公司为同力科技向中信银行股份有限公司西安分行申请伍仟万元
敞口授信提供担保，具体内容如下：
（1）我公司为陕西同力重工新能源智能科技有限公司在中信银行股份有限
公司西安分行申请的人民币伍仟万元（：50,000,000.00）一年期授信及其产生
的相关利息、费用等提供连带责任保证担保。本担保项下的授信产品包括但不限
于流动资金贷款，银行承兑汇票、国内信用证和非融资类保函及以申请人自有保
证金，银行承兑汇票，存单等提供质押，授信用途为企业经营周转。具体保证担
保金额、期限及担保权利义务关系等以我公司与中信银行股份有限公司西安分行
签订担保合同为准。
（2）授权法定代表人叶磊或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本
次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件等。
详细内容见公司 2024 年 6 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司为全资子公司提供担保的公
告》（公告编号：2024-040）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二、三；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；
投票途径：
登入中国结算网 找到对应事项投票
在交易软件中投票
文中：在2024年2月27日业绩快报2023年全年每股1.35元业绩的前提下，故意提高2024年全年业绩到1.39元
更正为：在2024年2月27日业绩快报2023年全年每股1.35元业绩的前提下，故意提高2023年全年业绩到1.39元
时间错误：一是同力股份2024年4月5日公告第一季度财报公告虚高存货值 9.5815亿
更正为：2024年4月25日。
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