中山华明泰科技股份有限公司 关于向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、拟向银行申请授信的基本情况
根据公司发展的需要，为补充经营发展所需的流动资金。公司拟向交通银
行股份有限公司中山分行申请综合授信不超过 1000 万元，拟向招商银行股份有
限公司中山分行申请综合授信不超过 1000 万元，公司股东承担连带责任保证担
保，具体情况以公司与银行签订的合同为准。
（一） 是否构成关联交易
公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式审议和披露。
（二）审议和表决情况
2024 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第十五次会议：
1.审议并通过了《关于向交通银行申请综合授信的议案》，表决结果：同意
票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案所涉关联交易事项属于挂牌
公司单方受益型，关联方不需要回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东大会审议
批准。
2.审议并通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》，表决结果：同意
票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案所涉关联交易事项属于挂牌
公司单方受益型，关联方不需要回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东大会审议
批准。