华明泰科技股份有限公司对外投资的公告

一、对外投资概述
（一）基本情况
为了实现公司战略发展目标，公司拟在中山投资成立控股子公司。注册资本
拟为人民币 500 万元。新设立的控股子公司基本信息最终以当地工商行政管理部
门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重
大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或
控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
因此公司本次对外投资成立控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟
对外投资成立控股子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资设控股子公司尚需提交股东
大会审议