新三板每日资讯
20240806
创新层
1
点击网络：
关于全资子公司签订重大框架合同的公告
公司全资子公司CLICKNET LIMITED近期与HK TRIGGER CO., LIMITED 签订《客户合作框架协议》。
HK TRIGGER CO., LIMITED 向CLICKNET LIMITED采购广告费金额预计不低于500万美元，实际金额以合同期限内HK TRIGGER CO., LIMITED生效的订单金额为准。合同期限为2024年8月2日至2024年12月31日。合作内容为CLICKNET LIMITED为HK TRIGGER CO., LIMITED在Facebook及其附属的相关互联网平台上提供业务推广服务。
本协议为合作框架协议，合作具体金额以合同期限内生效的订单金额为准。
基础层
1
中都物业：
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司于2024年8月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，在原依法登记的经营范围的基础上增加“养老服务”、“中医养生保健服务（非医疗）”、“养生保健服务（非医疗）”和“健康咨询服务（不含诊疗服务）”四项，不改变原有业务模式、主营业务等，增加公司经营范围不会对公司造成不利影响。
2
陆海环保：
1.第四届董事会第一次会议决议公告
公司于2024年8月5日召开第四届董事会第一次会议，审议通过：
（1）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
（2）《关于聘任公司总经理的议案》
（3）《关于聘任公司副总经理的议案》
（4）《关于聘任公司副总经理的议案》
（5）《关于聘任公司财务总监的议案》
（6）《关于公司为参股公司申请银行贷款提供关联担保的 议案》
（7）《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》
2.第四届监事会第一次会议决议公告
公司于2024年8月5日召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于公司为参股公司申请银行贷款提供关联担保的议案》2项议案。
3.董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告
任免的基本情况：
选举江凤凤女士为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
选举谢奕斌先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
聘任江凤凤女士为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
聘任王智峰先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
聘任林蔚芳女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
聘任王智峰先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
4.关于公司为参股公司提供担保暨关联担保的公告
因参股公司苏州城投陆海环保科技有限公司（以下简称“参股公司”）经营发展需要，拟向银行申请不高于人民币4000万元整的授信额度。具体的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种、利率、费率等条件以参股公司与银行最终签署的合同为准。
公司为参股公司向银行申请不高于人民币4000万元整的授信额度中35%的授信额度无偿提供连带责任保证担保。合资对方为参股公司向银行申请的授信额度无偿提供同股权比例的连带责任保证担保。
5.关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告
公司拟于2024年8月20日上午召开2024年第四次临时股东大会，审议相关事项。
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