上市公司每日资讯
20240809
1
延江股份:
关于控股股东股份质押进展公告
公司于近日接到公司控股股 东、实际控制人之谢继华先生的通知，获悉谢继华先生股份质押即将进入回购履行期，根据质权人相关内控及流程要求，谢继华先生所质押股份的质押期限由2024年8月13日延续至2024年9月11日，谢继华先生将于该期限前完成质押回购手续。相关情况如下：
2
乾照光电：
关于股票交易异常波动的公告
公司股票于2024年8月7日、2024年8月8日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离31.36%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于涨幅偏离值累计超过30%的股票交易异常波动的情况。
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3
中仑新材：
1.2024年第一次临时股东大会决议公告
公司于2024年8月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过以下议案：
（1）《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（2）《关于制定公司治理制度的议案》
（3）《关于购买董监高责任险的议案》
（4）《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
（5）《关于公司为全资三级子公司提供担保额度预计的议案》
（6）《关于补充选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
（7）《关于补充选举非独立董事的议案》
（8）《关于全资子公司追加“新能源膜材项目”投资预算的议案》
2.第二届监事会第四次会议决议公告
公司于2024年8月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，一致同意选举霍莹女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
4
吉比特：
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
会议召开时间：2024年8月16日（星期五）下午15:30-16:30
网络会议地址：进门财经网站（https://s.comein.cn/AHpWQ）
会议召开方式：网络、电话方式召开
报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描二维码并点击下方“报名参会”提前报名。
5
国投智能：
1.第五届董事会第二十八次会议决议的公告
公司于2024年8月7日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过：
（1）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
（2）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
（3）《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
（4）《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
（5）《关于制定公司<自愿性信息披露管理规定>的议案》
（6）《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
（7）《关于调整数字立方大厦租赁合同的议案》
（8）《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》
（9）《关于制定公司<公司治理主体决策权责清单>的议案》
2.关于董事会换届选举的公告
公司第五届董事会提名滕达先生为第六届董事会非独立董事候选人，控股股东国投智能科技有限公司提名惠澎先生、许瑾光先生、杨瑾女士、陈晶女士、申强先生为第六届董事会非独立董事候选人，公司第五届董事会提名陈少华先生、郑文元先生和杨晨晖先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中陈少华先生为会计专业人士。
公司第六届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。以上9名董事会候选人需提交公司股东大会审议，并对非独立董事及独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。
3.第五届监事会第二十四次会议决议的公告
公司于2024年8月7日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于调整数字立方大厦租赁合同的议案》2项议案。
4.关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
公司于2024年8月7日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举邱毓彬先生为公司第六届监事会职工代表监事。
5、关于监事会换届选举的公告
监事会提名靳玉晨先生和董石女士担任公司第六届监事会非职工代表监事候选人，以上2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举出来的职工代表监事邱毓彬先生共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。
6.关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告
公司于2024年8月7日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》，为适应2024年7月1日起施行的《公司法》最新要求，对《公司章程》中相关名词表述及公司前四大股东信息进行更新调整。
7.关于调整数字立方大厦租赁合同的公告
变更前后对比
8.关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
决定于2024年8月27日（星期二）下午召开公司2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。
6
合兴包装：
可转换公司债券2024年付息公告
“合兴转债”将于2024年8月16日按面值支付第五年利息，每10张合兴转债（面值1,000元）利息为18.00元（含税）；
付息债权登记日：2024年8月15日；
除息日：2024年8月16日；
付息日：2024年8月16日；
“合兴转债”票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%；
“合兴转债”本次付息的债权登记日为2024年8月15日，凡在2024年8月15日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年8月15日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；
下一付息期起息日：2024年8月16日；
下一付息期利率：2.00%。
7
金达威：
关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
公司于2023年12月22日收到深圳证券交易所出具的《关于受理厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕719号）。
鉴于公司《2024年第一季度报告》已披露，公司会同相关中介机构对募集说明书等部分文件中涉及的财务数据等进行了同步更新，现根据规定对修订后的文件进行公开披露，具体内容详见同日披露的相关文件。
每日股价
2024-08-09
8月9日，上证综指下跌7.71点，跌幅0.27%，收盘于2862.19。辖区内上市公司总计68家，总市值4937.64亿元。
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