中山火炬高技术产业开发区管理委员会：
我们是上市公司岭南股份（002717）的投资者和岭南转债（128044）的持有人，现向贵会紧急反映贵会为实际控制人的岭南股份近期存在的严重问题。8月7日，我们已经有一封公开信，附后，请阅览。
今天是8月13日，距岭南转债8月9日停止交易已有4天。明天8月14日是岭南转债的到期日，也是其最后转股日。8月15日是剩余岭南转债（估计有三四亿元）107元兑付日。岭南股份最近几天多次公告说岭南转债“不能如期兑付本息”，违约在即。一场小型金融危机似乎就在眼前。岭南股价在前期暴跌的基础上连续几日收盘或盘中跌停。广大投资人非常恐慌，如坠冰窟。在这特殊时刻，我们再次呼吁你们及时采取有效措施，及时化解即将爆发的小型金融危机。意见如下：
一、多位投资人反映，从今年年初到7月末8月初，公司董事会秘书和相关工作人员在电话回应他们问询时多次回复说“岭南转债能按约定兑付”，并且确认是领导同意这样回复。请查阅、并公开相关电话录音（相关投资人自称有电话录音），看是否存在误导投资人的情况。另外，7月下旬，对岭南转债追加担保，相关担保质押公告前后不一致，请自查这是否存在误导投资人、糊弄投资人的情况。以及类似诸多情况。一些投资人正在大量收集过去两三年岭南股份（以及控股股东及相关责任人）可能存在的诸多违法违规违纪情况，甚至有情绪不安定言论浮现。情况十分危急。
二、岭南股份上市公司走到现在这样的困境，从两三年前就开始了。2022年，中山火炬高技术产业开发区管理委员会旗下的国资平台（中山华盈）通过5%老股转让+表决权委托合计拥有公司22.4%股份的表决权，成为公司控股股东，中山火炬管委会成为岭南股份的实际控制人。2022年当年岭南股份亏损15.09亿元，每股净资产从2.8元一下子降到1.91元。2023年，岭南股份再次亏损10.96亿元，每股净资产降到1.18元。2022年岭南股份公告原计划向中山华盈定向增发 4.17 亿股，募集资金10 亿元，定增价格为2.40元/股，以缓解公司资金紧张。此方案被放弃。后改为向公司债权融资10亿元，并展期1年到2024年末。在控股股东提供10亿元周转资金的情况下，原本说能如期支付（向资本市场非特定投资人发行、融资成本极低、并公开挂牌交易6年）资信原本不错的岭南转债，竟然到了不能如期支付三四亿本息，要违约的地步。如果此雷引爆，那将是中国二三十年可转债市场中第一例国资控股、有22亿净资产、每股净资产1.18元、没有发现财务造假、没有被ST、上市10余年的上市公司未转股的可转债三四亿元不能如期兑付，正式违约，前所未有。中山火炬将创造中国第一。这个公司的控股股东还是大名鼎鼎的广东中山火炬，它控股的另外一家上市公司中炬高新2023年盈利16.97亿元。真是一个天上，一个深渊。中山火炬怎么把岭南股份弄到如此地步？
三、如果岭南转债不能到期兑付，发生实质违约，后果会非常严重。包括并不限于最近几次岭南股份董事会的几次提示性公告所提及的诸多严重后果。2024年5月27日，中共中央政治局召开会议，审议《防范化解金融风险问责规定（试行）》。会议指出，防范化解金融风险，事关国家安全、发展全局、人民财产安全，是实现高质量发展必须跨越的重大关口。会议强调，要切实抓好《规定》的贯彻落实，坚持严字当头，敢于较真碰硬，敢管敢严、真管真严，释放失责必问、问责必严的强烈信号。8月15日，如果岭南转债到期兑付违约，将会对上市公司、上市公司控股股东（中山国资）、大股东和广大中小股东以及债权人（包括银行等金融机构）都将产生重大冲击和伤害（上市公司有因此退市的风险），尤其是对控股股东（中山国资）的10亿元债权和3亿多股权投资共计13亿多国有资产可能造成重大损失，对中山市乃至广东省金融生态（尤其是国资声誉）构成重大伤害。兹事体大！基于此，岭南股份广大投资人和岭南转债广大持有人在此大声疾呼：岭南股份危急！中山国资危急！SOS！中国金融市场必须讲政治。金融安全、社会安定、大家安全是最大的政治。
四、在这样的特殊时刻，我们建议：
必须尽全力化解岭南转债的兑付危机。如果岭南转债三四亿元都还不了，公司欠控股股东并且也马上到期的10亿元怎么还，那岂不是更大的危机。因此必须整体考虑。建议控股股东借此机会做一揽子重大资产重组方案：公司原本2.4元/股的定增计划可以重新启动，可以债转股，转股价格可以适当降低比如2元/股或1.8元/股甚至就是可转债的转股价格1.4元/股，与此同时，引入足够体量的契合岭南股份现有业务板块的优质资产，一并定增进入上市公司，同时引进8~10亿元财务投资（资金）定增进入上市公司，股价重新回到2024年初的水平。此举能让岭南股份一举摆脱目前的可转债和10亿元控股股东“慈善债”的债务危机，未转股的转债投资人可以选择107元兑付，也可以选择1.4元/股转股。中山火炬由此成真正的大股东+控股股东的岭南股份可以从此轻装上阵，同时拥有光明的未来。最近，中共中央、国务院刚刚发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》大力鼓励发展绿色环保产业（到2030年15万亿的庞大产业）。岭南股份地处珠三角，深中通道已经建成，中山到深圳仅半小时车程。有中山火炬的大力加持，岭南股份辐射粤港澳大湾区和全国的能力会更加强大。岭南股份完全可以借此东风迅速发展成为中山市的明星企业。中山市切不可把一手好牌打得稀烂。
在这样的特殊时刻，岭南股价在1元左右岌岌可危（广汇汽车面退的教训一定要充分吸取），岭南股份（管理层、控股股东、中山市、大股东、银行等债权人）绝对不能不作为，躺平+摆烂，放任危机爆发、蔓延。我们再一次恳请中山火炬高技术产业开发区管理委员会和中山市对岭南股份当前的危机高度重视，及时采取有效化解措施。
此致， 敬礼！
岭南股份（002717）部分股东、岭南转债（128044）部分持有人 敬致
2024年8月13日
（附）给中山火炬区管委会、中山市的公开信（一）
中山火炬高技术产业开发区管理委员会：
我们是上市公司岭南股份（002717）的投资者和岭南转债（128044）的持有人，现向贵会紧急反映贵会为实际控制人的岭南股份近期操作存在严重问题，请予以高度重视。以下是具体情况：
一 、关于转债到期提示性公告的发布问题
岭南股份于2024年7月8日、7月11日、7月13日连续发布了三次转债到期的提示性公告，三次公告均未提及“兑付风险”更未提及“岭南转债可能存在不能按期足额兑付本息的重大风险”。在此之后，公司并未继续发布此类提示公告。
直至昨日夜间（2024年8月7日），公司突然发布了“重大风险提示性公告”，提示“岭南转债可能存在不能按期足额兑付本息的重大风险”。
请问，在公司近期经营并未有重大变化的情况下，为什么兑付风险突然大幅提升，真的有这类重大风险不应该在开始的7月8日、7月11日、7月13日就予以公告吗？
二、关于互动易上虚假回复的问题
7月25日，岭南股份在深交所互动易（参考附件）上明确表示，“公司将严格按照可转换债券募集说明书中的相关约定执行兑付工作”。此表述让投资者理解为公司能够兑付到期债券。此类公开互动有多次。而据多位称与公司电话沟通的投资人反映：公司证券部工作人员多次反复确认“会按募集说明书中的相关约定兑付可转债”。
然而，2024年8月7日发布的公告，与公司董事会秘书在互动易上的公开回复以及对投资人的电话回复存在明显矛盾。
三、关于担保事项的公告矛盾问题
2024年7月23日的公告中，岭南股份明确提到已与债券受托管理人广发证券股份有限公司签署相关质押合同，并办理了担保登记手续。同时，公告中提到增信资产变现存在不确定性。投资人的理解是有担保，但是担保变现需要一定时间。
然而，8月7日的公告中，公司又突然提到“可能存在担保行为被认定无效的风险”。这一表述与7月23日的公告存在前后矛盾。之前公布担保已经完成，现在又提示说担保可能无效。
综上所述，岭南股份在信息披露方面存在严重问题，涉嫌误导投资者。为维护广大投资者的合法权益，请你们严肃对待，严肃处理。
四、岭南转债若兑付违约，有严重后果
2022年12月，中山火炬高技术产业开发区管理委员会旗下的国资平台（中山华盈产业投资中山华盈）通过5%老股转让+表决权委托合计拥有公司22.40%股份的表决权，成为公司控股股东，中山火炬管委会成为岭南股份的实际控制人。公司董事长等主要高管由中山火炬管委会派出。2024年8月14日，6亿元多公开交易的岭南转债即将到期兑付。岭南股份上述不当操作，实在令人失望。中山市小型金融危机即将爆发。在这样的特殊时刻、危急时刻，中山火炬管委会以及中山市应该对此事件高度重视。
2024年5月27日，中共中央政治局召开会议，审议《防范化解金融风险问责规定（试行）》。会议指出，防范化解金融风险，事关国家安全、发展全局、人民财产安全，是实现高质量发展必须跨越的重大关口。会议强调，要切实抓好《规定》的贯彻落实，坚持严字当头，敢于较真碰硬，敢管敢严、真管真严，释放失责必问、问责必严的强烈信号。
8月15日，如果岭南转债到期兑付违约，将会对上市公司、上市公司控股股东（中山国资）、大股东和广大中小股东以及债权人（包括银行等金融机构）都将产生重大冲击和伤害（上市公司有因此退市的风险），尤其是对控股股东（中山国资）的10亿元债权和3亿多股权投资共计13亿多国有资产可能造成重大损失，对中山市甚至广东省金融生态（尤其是国资声誉）构成重大伤害。兹事体大！
基于此，岭南股份广大投资人和岭南转债广大持有人在此大声疾呼：
岭南股份危急！中山国资危急！SOS!
我们恳请中山火炬高技术产业开发区管理委员会和中山市对此高度重视，及时采取有效化解措施。
此致， 敬礼！
岭南股份（002717）部分股东、岭南转债（128044）部分持有人 敬致
2024年8月7日
公告链接：
2024年7月8日 岭南股份：关于岭南转债到期的第一次提示性公告 https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-08/1220543031.PDF
2024年7月11日 岭南股份：关于岭南转债到期的第二次提示性公告 https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-11/1220603250.PDF
2024年7月13日 岭南股份：关于岭南转债到期的第三次提示性公告 https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-13/1220627366.PDF
2024年7月23日 岭南股份：关于为岭南转债提供担保进展的公告 https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-23/1220702268.PDF
2024年8月7日 岭南股份：关于岭南转债可能存在不能按期足额兑付本息的重大风险提示性公告 https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-07/1220807320.PDF
附《岭南股份2024年7月25日董事会秘书公开回复》：
请问懂秘：按公司可能的退市停牌时间。和可转债赎回时间。基本是在同一时间段，如果退市停牌，还影响投资者赎回款发放嘛
岭南股份：尊敬的投资者，您好。公司将严格按照可转换债券募集说明书中的相关约定执行兑付工作，请密切关注公司相关公告。感谢您对公司的关注。
(来自深交所互动易)答复时间 2024-07-25 17:48:34
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