上海上市公司协会 2024年08月14日 18:10 上海
一、公司基本情况
上海紫江企业集团股份有限公司成立于1988年，1999年8月在上海证券交易所挂牌上市，股票代码600210，公司注册资本1,516,736,158元。紫江企业主营业务包括生产和销售PET瓶与瓶坯、塑料防盗盖、皇冠盖、塑料标签、塑料彩色纸包装及印刷、饮料OEM、喷铝纸及纸板、铝塑膜、PA/PE膜等其他新型材料制品。公司成立30余年来，构建了以包装业务为核心，以快消品经销、进出口贸易、房地产和创投业务为辅的产业布局，下属子公司超百家，通过不断业务发展，已经构建了饮料包装产业、软包与新材料产业、商贸与物流产业三大产业集群。
二、不断提升治理水平
1、持续完善公司制度建设
公司注重提高公司治理水平，逐步完善内部控制，目前已经建立了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会秘书工作制度、利润分配管理办法、关联交易管理办法、董事会审计委员会实施细则、内幕信息知情人登记管理制度、投资管理制度、定期报告的编制和披露制度、外部信息使用人管理制度、突发事件处理制度、重大事项内部报告制度、独立董事年报工作制度、累积投票制度、总经理工作细则、信息披露管理制度、预算与执行委员会工作制度、战略与决策委员会工作制度、审计委员会工作制度、提名委员会工作制度、薪酬与考核委员会工作制度、投资者关系管理制度等公司治理制度。
2023年，公司依据法律法规的变化以及上海证券交易所的最新指引，结合公司实际情况，对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则进行了更新，保障公司合规运营。
2、科学的公司治理机制
公司建立了科学的治理机制，董事会下设董事会审计委员会，负责公司内、外部审计沟通、监督和核查工作；设置董事会提名委员会，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序提出建议；设置董事会薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准和考核方法，并开展考核，制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬方案，提交董事会或股东大会审议；设置董事会战略与投资决策委员会，负责公司中长期发展战略、重大股东资产和无形资产投资项目、对外股权投资项目、资本运营项目进行评估；设立董事会预算与执行委员会，负责制定公司经营策略和方针，指导经营层在既定方针下开展工作，并对公司的预算执行情况实行持续的监察和督导，对公司的运营情况进行实施跟踪；设置董事会企业文化与人力资源管理委员会，负责公司统一的企业文化建设，部署人力资源保障工作的方针政策和决策，人力资源培训及管理。
3、积极召开业绩说明会 股东有效沟通
公司2021年度及2022年度在每年年报和半年报信息披露后均举办业绩说明会，通过网络互动的方式，公司领导层直接与股东沟通，对股东的疑问以及公司发展情况在信息披露范围内进行有效沟通。
股东对公司业绩说明会反应积极，一方面提前通过公司开设的业绩说明会问题预征集通道对公司进行会前提问，另一方业绩说明会召开时段，实时与公司管理层进行交流与沟通。
三、持续细化内部控制工作
公司注重提高治理水平，不断完善内控管理体系，严格依照法律法规及《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》要求，并结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续优化，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，促进了公司战略的稳步实施。
1、持续夯实内部控制工作
公司内控领导小组每年组织开展内部控制评价工作，评价报告内部控制体系的完整性、合理性及有效性，及预期目标的达成情况。内部控制评价工作以《上海紫江企业集团股份有限公司内控手册》为主线，划分重点内控循环，分阶段、分步骤有序开展。2022年公司细化内部控制重点实践案例：
（1）库存备品备件管理以及资产报废细化管理
对照公司内控手册，根据具体企业业务流程，梳理公司库存中备品备件管理环节，按照业务流组织循环测试，对可能存在的风险点进行工作制度补充，目前已对企业备品备件形成闭环管理。
进一步细化资产报废工作管理，梳理存货废弃物的认定、存放、处置方式、处置供应商的选择等各项各环节作业，实地操作废料移转流程，确保部门间衔接可控。
（2）点包过磅入库以及车辆规范管理
抽取重点企业点包过磅入库流程，根据业务流程检查各个环节工作规范，最终形成补充要求定期抽检并记录反馈点包过磅的入库作业。
针对公司运输车辆，进一步规范车辆检查的工作内容和步骤流程，细化记录签核等管控要求。
（3）细化合同管理具体要求
公司已经建立合同管理总制度，在此基础上，针对不同公司销售合同、运输合同、研发合作协议等不同业务合同特点，梳理风险点及不完善环节，进一步细化文本准备、合同评审、签署、归档、跟踪等环节具体要求。
2、完善的内部控制工作方法有效保障
公司内部控制评价工作以公司内控手册为主，划分重点内控循环，各企业对照梳理业务流程，检核补充制度规定和内控管理要求，并从实际业务操作角度检视规范的可执行性，识别个性化业务及风险点，强化实施控制。各企业会通过自我检查作业规范性和执行力情况，以及审计部复核抽查，及时发现问题，及时分析检讨，有效落实改善，保障公司内控运行机制有效，风险可控。
三、不忘初心 履行企业社会责任
1、持续现金分红，积极回报股东
公司在做好公司治理、生产经营的同时，重视对股东的回报。公司自1999年上市以来，每年持续进行现金分红，截至2023年11月，公司已现金分红46.74亿元，达到公司上市以来募集资金总额的2.14倍。
2、以报告促管理，坚持履行社会责任
紫江企业自2008年起，每年与公司年度报告同期披露公司履行社会责任的报告，不断提升公司履行社会责任的意识，持续以更科学、高效的方法推进履行社会责任的实际行动。公司紧跟国内监管机构对环境和社会责任方面的监管指引的同时，关注国际标准的要求，2020年起，对标全球可持续发展标准委员会《GRI可持续发展报告标准》、联合国《2030可持续发展议程》等标准，编制公司ESG报告，并不断通过报告促进公司管理，以更系统化、科学化、数字化的方式开展公司履行社会责任的工作。
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