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20240819
基础层
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ST佳音在:
1.第四届董事会第五次会议决议公告
公司于2024年8月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》、《关于未弥补亏损超过实收股份总额且净资产为负的议案》、《关于提议召开厦门市佳音在线股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》3项议案。
2.第四届监事会第五次会议决议公告
公司于2024年8月16日召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》、《关于未弥补亏损超过实收股份总额且净资产为负的议案》2项议案。
3.2024年半年度报告
主要会计数据和财务指标：
4.董事会关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告
截至2024年6月30日的财务报表（未经审计），公司所有者权益为-2,036,323.54元，未分配利润为-9,438,472.67元，公司实收股本为5,834,783.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2024年8月16日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产值为负的议案》，并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。
5.关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告
董事会提请于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议本次需要股东会审议的事项。
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创匠信息：
1.监事辞职公告
公司监事会于2024年8月14日收到职工代表监事孙南先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。
2.2024年第一次职工代表大会决议公告
公司于2024年8月15日2024年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举何巧婷为第三届监事会职工代表监事》的议案。
3.监事任命公告
选举何巧婷女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，自2024年8月15日起生效。
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易名科技:
1.第三届董事会第十次会议决议公告
公司于2024年8月15日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于<公司2024年半年度报告>的议案》。
2.第三届监事会第九次会议决议公告
公司于2024年8月15日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于<公司2024年半年度报告>的议案》。
3.2024年半年度报告
主要会计数据和财务指标
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华联电子：
1.第三届董事会第八次会议决议公告
公司于2024年8月14日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司对外投资新建泰国生产基地的议案》。
2.对外投资的公告
为践行公司“国内国际双循环”战略，提升海外市场竞争力和服务能力，增强公司抗风险能力，公司拟投资新建泰国生产基地，投资总金额不超过人民币1.3亿元，包括但不限于购置土地、生产厂房建设及附属设施、购置机器设备等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等情况，分阶段实施建设泰国生产基地。
同时，为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员办理公司本次在泰国新建生产基地项目方案的制定和实施、申请投资备案登记、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请，及办理其他与本次事项相关的一切事宜。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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